V poslednej dobe sa mnohí občania aktívne zaujímajú o to, ako zistiť osobné údaje človeka jeho. Takáto prax je celkom reálna, ale pred jej implementáciou je dôležité jasne definovať, aký druh údajov je potrebné získať.

Vážení čitatelia! Článok popisuje typické spôsoby riešenia právnych problémov. Váš prípad je individuálny.

Je potrebné si uvedomiť, že adresa, kontaktné údaje a podobné údaje sú súčasťou osobného života občana, mlčanlivosť o nich je chránená zákonom. Priezvisko, meno a priezvisko osoby sú však iba identifikačné údaje, ktoré je celkom reálne zistiť pomocou DIČ. Viac podrobností o tom a nielen v nižšie uvedenom materiáli.

Portál verejných služieb vám pomôže zistiť DIČ

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je doklad vydávaný každému daňovému rezidentovi Ruskej federácie. Hlavnou informáciou z tohto dokumentu je špeciálna digitálna šifra, pomocou ktorej vládne agentúry rôznych veľkostí kontrolujú jednu alebo druhú činnosť osoby, s ktorou súvisí.

Okrem toho podľa TIN štátne organizácie vie zistiť adresu, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje o jeho majiteľovi, čo sa často hodí, ak treba napríklad nájsť občana a zapojiť ho do nejakého biznisu.

DIČ musia mať všetky osoby, ktoré podliehajú akémukoľvek druhu zdaňovania v Rusku. Daňové číslo preto nedostávajú len fyzické osoby (bežní občania), ale aj právnické osoby (organizácie). Tento dokument je veľmi dôležitý, pretože je potrebný v obrovskom množstve životné situácie. Napríklad:

• vyhlásenie o príjme;
• vyhotovenie mnohých dokumentov;
• otvorenie individuálnej podnikateľskej činnosti a iné.

Napriek tomu je dôležitosť vydania DIČ oveľa vyššia pre právnické osoby ako pre fyzické osoby. Dôvodom je skutočnosť, že každá organizácia, ktorá vykonáva svoje činnosti, je povinná použiť dokument, keď:

1. s dodávateľmi;
2. podávanie správ oprávneným štátnym orgánom;
3. účasť na štátnych konaniach;
4. pôžičky a podobne.

Šifra TIN je vo svojej štruktúre pomerne jednoduchá, pretože sa používa na kontrolu daňových povinností všetkých obyvateľov Ruskej federácie. Pre fyzické osoby je jeho rozmer 12 znakov, pre právnické osoby - 10.

Napriek relatívnej dostupnosti DIČ pre tretie strany nie je také ľahké zistiť z neho informácie o jeho majiteľovi.

V mnohých ohľadoch je tento jav spôsobený tým, že osobné údaje osoby sú dôvernými informáciami chránenými zákonom. Toto pravidlo upravené ústavou nie je možné porušiť. Preto dôrazne neodporúčame uchyľovať sa k hľadaniu informácií o DIČ nelegálnym spôsobom, inak hrozí v budúcnosti problémy.

Individuálne vyhľadávanie

Internet vám pomôže zistiť vaše celé meno podľa TIN

Keď začneme zvažovať postup vyhľadávania jednotlivcov podľa ich TIN, okamžite si všimneme, že môžete nájsť iba tých občanov, ktorí sú na tento momentčas alebo v minulosti boli zaznamenané ako .

Prirodzene, pomocou nelegálnych metód vyhľadávania informácií môžete zistiť osobné údaje každého občana, ale stojí to za to? Každý sa rozhodne individuálne. Náš zdroj zváži iba legálne spôsoby, ako zistiť celé meno a ďalšie údaje o osobe.

Po prvé, je dôležité vedieť, že pomocou samotnej digitálnej šifry TIN už môžete zistiť nejaké informácie o jej majiteľovi. Dôvodom je skutočnosť, že samotná štruktúra šifry znamená označenie niektorých údajov. Prvé štyri číslice DIČ teda určujú oblasť jeho vydania, ďalších šesť je jedinečný kód na získanie osobných údajov osoby a posledné dve používajú vládne agentúry v špeciálnych databázach na vyhľadávanie informácií v zjednodušenom režime. formulár.

Po druhé, niektoré informácie možno získať oficiálnou žiadosťou Federálnej daňovej službe (FTS). Na to stačí navštíviť vládnu agentúru a vyplniť špeciálny formulár na získanie informácií o osobe alebo osobné prihlasovacie meno / heslo na prístup na oficiálnu webovú stránku organizácie. V prvom prípade, ak to zákon umožňuje, úradník FTS vám poskytne dostupné informácie o vlastníkovi DIČ a v druhom prípade budete musieť konať inak:

1. Prejdite na oficiálnu webovú stránku FTS a zaregistrujte sa.
2. Nájdite kartu a prejdite na dopyty na vyhľadanie údajov o daňovníkoch.
3. Zadajte DIČ osoby, ktorú chcete vyhľadať, a vyhľadajte ju. Ak je to možné, na obrazovke sa zobrazia všetky dostupné informácie o danej osobe alebo sa vydá upozornenie, že vaša žiadosť o vyhľadávanie čaká na schválenie. Ak je ten druhý dostupný, údaje o osobe vám prídu na uvedený e-mail.

Pamätajte, že týmto spôsobom sa môžete dozvedieť o jednotlivcovi iba v situáciách, keď bol zaregistrovaný ako samostatný podnikateľ (IP). Okrem celého mena občana možno uviesť aj údaje o tom, kedy bol zaregistrovaný ako samostatný podnikateľ, či tento status momentálne platí a kde býva.

Malo by byť zrejmé, že ak Federálna daňová služba odmietne poskytnúť informácie, získajte informácie o vlastníkovi DIČ legálnym spôsobom už nevyjde. Pri nelegálnych overovacích metódach je dôležité počítať s tým, že ide vždy o nemalé riziko, ktoré orgány činné v trestnom konaní nielen potrestajú, ale dokonca aj oklamú. Potrebujete takéto problémy? Rozhodnite sa sami.

Hľadanie organizácie

Pomocou TIN môžete zistiť dôležité informácie

Ako vyplynulo z vyššie uvedeného materiálu, vyhľadávanie individuálny podľa DIČ je nielen ťažké, ale nie vždy možné. Ako je to však so získavaním údajov o právnických osobách podobným spôsobom? Poďme na to.

V skutočnosti je hľadanie informácií o organizácii podľa jej TIN oveľa jednoduchšie ako o bežnom občanovi. Je to spôsobené tým, že jednoducho neexistujú žiadne obzvlášť dôverné údaje o právnických osobách, pretože všetky sú verejnými „osobami“.

Vo všeobecnosti je takáto prax zabezpečená zákonom, aby prípadný partner organizácie mal možnosť dozvedieť sa o nej čo najviac informácií ešte pred uzavretím konkrétnych zmlúv s ňou. Ak je to potrebné, FTS môže získať odpovede na otázky, ako napríklad:

• Aká slušná je organizácia z hľadiska platenia daní;
• má ona;
• ktoré sú v ňom oprávnené osoby;
• ako dlho funguje a podobne.

Postup vyhľadávania údajov je podobný postupu opísanému vyššie. Osoba, ktorá chce vedieť nejaké informácie o organizácii, musí podať príslušnú žiadosť buď do osobná návšteva FTS alebo online. Žiadosť o informácie môže byť schválená okamžite alebo môže byť podrobená skúške.

Overenie sa spravidla uskutoční do 5 až 10 dní, po ktorých žiadateľ o vyhľadávanie informácií dostane buď odmietnutie vydania údajov, alebo tieto údaje na svoju poštu.

Ako vidíte, nie je ľahké zistiť celé meno podľa TIN a ďalších údajov jeho vlastníka a možno nie vo všetkých situáciách. Je možné, že v blízkej budúcnosti sa proces vyhľadávania informácií týmto spôsobom zmodernizuje a výrazne zjednoduší. Zatiaľ sa uspokojte s tým, čo máte. Dúfame, že vyššie uvedený materiál bol pre vás užitočný. Veľa šťastia pri hľadaní informácií!

Ako zistíte svoje DIČ alebo DIČ niekoho iného, ​​video vám povie:

Všimli ste si chybu? Vyberte ho a kliknite Ctrl+Enter aby ste nám dali vedieť.

Federálna daňová služba začala od včera poskytovať novú službu všetkým klientom „Osobného účtu daňovníka“ na stránke služby. Teraz sa môže dozvedieť o daňových dlhoch ktokoľvek, nielen svoj, ale aj sused.

Nová služba pre používateľov internetu vám umožňuje zistiť dlhy voči rozpočtu všetkých fyzických osôb podľa čísla DIČ, mena, priezviska a regiónu. Pred príchodom tejto interaktívnej služby bolo možné dozvedieť sa o svojich dlhoch len na daňovom úrade, no o cudzích – to sa nedalo vôbec.

Ak teda poznáte svoje individuálne daňové číslo, každý môže zistiť, či dlhujete štátu. A ak áno, koľko a na aké obdobie. Federálna daňová služba zároveň upozorňuje na skutočnosť, že informácie získané pomocou tejto služby nepredstavujú daňové tajomstvo.

Ako povedal korešpondent "RG" v tlačovej službe Federálnej daňovej služby, tieto údaje nie sú obchodným tajomstvom. "Daňové tajomstvo pozostáva z akýchkoľvek informácií, ktoré daňový úrad dostane o daňovníkovi, s výnimkou údajov o DIČ a porušení právnych predpisov o daniach a poplatkoch a opatrení na zodpovednosť za tieto porušenia," vysvetlil tlačový odbor. To znamená, že poskytovanie údajov o dlhu daňovníka voči rozpočtu prostredníctvom tejto verejnej služby neporušuje zákon a nevyžaduje si ďalšie prostriedky ochrany informácií. „Zverejňovanie týchto údajov nie je nezákonné," potvrdzuje člen komory „daňový poradca" Maxim Ljakishev. „Informácie o právnických osobách sú daňovým tajomstvom, ale o fyzických osobách nie."

Vznik tejto služby podľa odborníka prináša daňovým poplatníkom dvojitú výhodu. Po prvé, zabezpečuje bezpečnosť občana pri uzatváraní transakcií. Napríklad pred pôžičkou veľkú sumu peniaze, môžete si skontrolovať, či váš dlžník dlhuje štátu. "Ak je výška dlhu dosť veľká, potom sa mu neoplatí dávať peniaze," vysvetľuje Maxim Lyakishev.

Po druhé, daňový dlh teraz nebude pre občana prekvapením. Mailové upozornenia na dlhy a pokuty sa často stratia alebo skončia v nesprávnych schránkach. Zároveň sa vám môže stať, že aj s malým daňovým nedoplatkom na účte vás nepustia do zahraničia.

Teraz pri predstavovaní individuálne číslo Dostanete kompletné informácie o svojich dlhoch. A to nielen v jednom kraji, ale vo všetkých, kde ste kedy mali príjem. Ak systém vydal Kľúčové slová„Nenašli sa žiadne informácie k vašej žiadosti“, čo znamená, že pred štátom máte jasno. Ak dlh stále existuje, na tej istej stránke je k dispozícii platobný doklad - oznámenie vo formulári N PD. Môžete si vytlačiť potvrdenie a zaplatiť svoj dlh.

Pomocník "RG"

Služba „Osobný účet daňovníka“ začala fungovať v decembri minulého roka v rámci programu „Elektronická vláda“. Podľa Federálnej daňovej služby si od spustenia interaktívnych služieb približne 10 miliónov ľudí vytlačilo potvrdenia o rôznych platbách z webovej stránky www.nalog.ru.

Na našej webovej stránke môžete zistiť daňové dlhy, skontrolovať aktuálne časové rozlíšenie daní fyzických osôb: doprava, pozemky, majetok fyzických osôb. Šek je dostupný bez registrácie, podľa TIN alebo čísla dokumentu (UIN - „jedinečný identifikátor časového rozlíšenia“). Platba sa vykonáva bankovou kartou Visa/MasterCard/Maestro. Zdrojom informácií o daniach je Štátny informačný systém o platbách štátu a obcí ( GIS GMP).

Otázky a odpovede

Aké dane je možné skontrolovať prostredníctvom systému A3?

Platobný systém A3 vám umožňuje kontrolovať nasledujúce dane pre fyzické osoby:

• Daň z osobného majetku
• Daň z pozemkov
• Dopravná daň

Aká je minimálna platba?

Minimálna suma, ktorá je k dispozícii na platbu, je 30 rubľov.

Prečo vaša služba zobrazuje už zaplatené časové rozlíšenie a daňové dlhy?

Naša služba kontroluje prírastky prostredníctvom jediného oficiálneho zdroja – databázy GMP GIS. Tento systém vymaže informácie o dlhu až po potvrdení Federálnou daňovou službou Ruska. Tento proces trvá v priemere 2-4 týždne. Po zaplatení cez našu alebo akúkoľvek inú službu sa teda časové rozlíšenie bude počas tejto doby naďalej zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania všetkých služieb na kontrolu a platenie daní.

Ako získam doklad o zaplatení dane (potvrdenie o zaplatení)?

Ihneď po zaplatení dane/penále alebo neskôr z histórie transakcií si môžete vytlačiť potvrdenie o platbe. Aj v Osobnom účte je možné objednať zaslanie potvrdenia o zaplatení dane/penále prostredníctvom Platobnej služby A3, potvrdeného podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou Zúčtovacej banky Systému A3, Ruskou poštou. (PJSC Promsvyazbank, licencia Ruskej banky č. 3251).

Aký je rozdiel medzi kontrolou daní podľa TIN a UIN?

Pomocou DIČ môžete zistiť iba daňové dlhy, to znamená za tie poplatky, ktoré neboli zaplatené v lehote stanovenej zákonom. O aktuálnom časovom rozlíšení sa dozviete iba podľa UIN. Toto je črta fungovania GIS GMP ohľadom daní fyzických osôb.

Ako zistiť UIN?

Index dokumentov - UIN je uvedený na potvrdení o platbe, ktoré posiela Federálna daňová služba poštou spolu s daňovým oznámením. UIN sa nachádza úplne hore na účtenke, je to sekvencia 20 číslic, v prípade daňových poplatkov začína číslami 182.

Ak ste nedostali daňové oznámenie, môžete si ho pozrieť v osobnom účte daňovníka na webovej stránke nalog.ru . Pre prístup k Osobná oblasť pri každej kontrole (okrem kontrol, ktoré sú poverené špecializovanými funkciami) Federálnej daňovej služby Ruska bez ohľadu na miesto registrácie je potrebné získať prihlasovacie meno a heslo.

Kedy by sa mali platiť dane fyzických osôb?

V súlade s § 363 daňového poriadku Ruská federácia daň z dopravy, daň z pozemkov a daň z nehnuteľností je potrebné zaplatiť najneskôr do 1. decembra roku nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Napríklad daň z dopravy za rok 2015 je potrebné zaplatiť najneskôr do 1.12.2016.

Platobná služba A3 je moderná online platobná služba za komunálne a iné služby. Pokrývame viac ako 80 miest v Rusku, vrátane Moskvy, Petrohradu, Nižný Novgorod, Novosibirsk, Kazaň, Jaroslavľ, Perm, Voronež, Krasnodar a ďalšie.

V prvom rade sa musíte uistiť, že spoločnosť je zaregistrovaná predpísaným spôsobom a funguje. Na to potrebujete:

Skontrolujte DIČ

Uistite sa, že DIČ dodávateľa nie je náhodný súbor čísel, ale skutočný digitálny kód, ktorý patrí spoločnosti, ktorá ponúka obchod.

Kontrola je veľmi jednoduchá: DIČ má svoj vlastný algoritmus, falošné číslo sa mu s najväčšou pravdepodobnosťou nezhoduje. Chybu v DIČ v akomkoľvek programe na prípravu informácií o príjmoch jednotlivcov môžete rozpoznať zadaním čísla do poľa „DIČ zamestnávateľa“. Ak číslo nevyhovuje algoritmu, zobrazí sa chybové hlásenie.

Zároveň môžete zistiť pravosť DIČ a jeho príslušnosť konkrétnej spoločnosti na webovej stránke Federálnej daňovej služby alebo pomocou služby overenia protistrany.

Vyžiadajte si kópiu osvedčenia o štátnej registrácii

Osvedčenie o štátnej registrácii potvrdzuje, že protistrana existuje ako právnická osoba a je registrovaná ako platiteľ dane.

Ak však neexistujú iné dokumenty, certifikát nebude mať rozhodujúci význam: spoločnosť môže zastaviť činnosť alebo nepredkladať správy.

Nie je potrebné žiadať kópiu certifikátu priamo od potenciálnej protistrany. Či je zaregistrovaný, zistíte cez internet ().

Získajte výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP

Čerstvý výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb potvrdzuje, že protistrana je zaregistrovaná a v čase prijatia nebola odhlásená. Okrem toho si podľa výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb môžete skontrolovať údaje uvedené protistranami v zmluvách a iných dokumentoch.

O výpis je možné požiadať priamo potenciálneho partnera, daňový úrad alebo cez internet.

Analyzujte účtovnú závierku

Dobrou pomôckou na hodnotenie protistrany je súvaha k poslednému vykazovaciemu dňu s označením z daňového úradu. Môžete si ho vyžiadať priamo od protistrany alebo ho získať prostredníctvom oficiálnych zdrojov (napríklad účtovné závierky spoločností podávajúcich správu Rosstatu sú prezentované v službe „“).

Súvaha vám umožňuje vyvodiť niekoľko dôležitých záverov o spoločnosti naraz:

• Najprv potvrdí, že sa spoločnosť hlási.
• Po druhé, umožňuje vám zistiť, či organizácia vykonávala ekonomické činnosti.
• Po tretie, z účtovníctva sa môžete dozvedieť o „portfóliu“ finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť má. Ak má spoločnosť prakticky nulovú hodnotu aktív, významné dlhové záväzky a autorizovaný kapitál 10 000 rubľov, je to dôvod na zamyslenie, či sa takejto spoločnosti oplatí poskytnúť napríklad komoditný úver. Príliš nízke obraty v porovnaní s výškou navrhovanej transakcie môžu tiež naznačovať, že dodávateľ časť príjmu skrýva. V tomto prípade je lepšie transakciu odmietnuť.

Na základe účtovnej závierky je možné jednoducho zostaviť finančnú analýzu, ktorá ukáže dynamiku činnosti spoločnosti a umožní posúdiť jej finančnú stabilitu. Môžete to urobiť ručne alebo pomocou .

Dodatočná analytika

Je potrebné overiť integritu protistrany a zhromaždiť dôkazy o vykonaní kontrol. V prípade súdneho sporu to tiež potvrdí, že vaša spoločnosť pri výbere protistrany vykonala náležitú starostlivosť.

Informácie o spoločnosti

Adresa pre hromadnú registráciu

"Masová" adresa - jeden zo znakov jednodňových firiem. Táto okolnosť sama osebe sotva môže slúžiť ako dôvod na odmietnutie obchodu, ale ak existujú iné podozrivé skutočnosti, je lepšie zmluvu odmietnuť.

Cez internet si overíte „hromadný charakter“ adresy. Na webovej stránke Federálnej daňovej služby je teda k dispozícii služba, ktorá porovnáva adresu zadanú používateľom so zoznamom „hromadných“ adries. Služba zobrazuje, ktoré spoločnosti sú registrované na rovnakej adrese ako protistrana záujmu používateľa. V mnohých prípadoch sa takéto „susedstvo“, aj keď nehovoríme o „hromadnej“ registrácii, môže ukázať ako významné.

Skutočné umiestnenie protistrany

Samotný nesúlad medzi skutočnou a legálnou adresou protistranu nijako necharakterizuje. Podľa Federálnej daňovej služby sa takmer 80 % ruských spoločností nenachádza na právnej adrese uvedenej pri registrácii. Daňový úrad ale odporúča preveriť si skutočnú polohu protistrany spolu s ďalšími údajmi.

Ak chcete začať, môžete použiť službu na webovej stránke www.nalog.ru, ktorá vám umožní zistiť, či v zozname právnických osôb existuje protistrana, s ktorou nie je spojenie na adrese zadanej v Jednotnom štátnom registri. právnických osôb.

Kompletnejšie informácie možno získať na oficiálnej alebo skutočnej adrese potenciálneho partnera. To umožní nielen objasniť, či sa tam skutočne nachádza kancelária protistrany, ale aj pozrieť si priestory, výrobné či obchodné priestory a porozprávať sa so zamestnancami a susedmi v administratívnej budove. Takáto návšteva môže byť obzvlášť produktívna, ak sa uskutoční inkognito, pod rúškom kupujúceho alebo potenciálneho partnera.

Uskutočniteľnosť podmienok zmluvy pre protistranu

Je potrebné mať jasné dôkazy o tom, že protistrana má skutočnú schopnosť splniť podmienky zmluvy. V prvom rade sa berie do úvahy čas strávený dodaním alebo výrobou tovaru, vykonaním práce alebo poskytnutím služby.

Porušovanie daňových zákonov

Daňovník má právo vyžiadať si od daňových úradov informácie o platení daní protistranami. Zároveň je jedno, či inšpekcia na žiadosť firmy zareaguje.

Ako ukazuje arbitrážna prax, už samotná skutočnosť obrátiť sa na daňový úrad so žiadosťou o pomoc pri kontrole bezúhonnosti protistrán svedčí o náležitej starostlivosti spoločnosti.

Aby bola skutočnosť kontaktovania inšpekcie zaznamenaná, je potrebné žiadosť zaslať doporučene s potvrdením o prijatí alebo odovzdať osobne, pričom sa ubezpečte, že úrad o prijatí žiadosti urobil poznámku.

Arbitrážne prípady

Rozhodcovské konania sú dôležité nielen na preukázanie náležitej starostlivosti daňovníka, ale aj na získanie informácií o jeho obchodnej povesti a charaktere jeho správania na trhu.

Venujte pozornosť tomu, do akých sporov bola organizácia zapojená. Ak bol dodávateľ v minulosti zapojený do nezákonných schém daňových únikov, môže to súd považovať za nepriamy dôkaz o vine daňovníka. Ak ide o súdne spory súvisiace s porušením povinností spoločnosti a potenciálna protistrana má takýchto sporov veľa, potom je dôvod zamyslieť sa aj nad vhodnosťou spolupráce.

Arbitráž vám umožňuje určiť, do akej miery spoločnosť pôsobí. Je to dôležité najmä vtedy, ak daňovník nemá žiadne ďalšie informácie o finančnej situácii potenciálneho partnera.

Môžete si tiež overiť „typickosť“ sporov protistrany. Ak je organizácia neustále zapletená do rovnakého typu sporov, je možné, že zmluvy, ktoré uzatvára, majú pasce určené na klientov, ktorí sa slabo orientujú v spleti občianskeho práva. Aby ste to mohli s istotou posúdiť, budete potrebovať odborné znalosti skúseného právnika.

Arbitrážne prípady sú dostupné na webovej stránke SAC, vo väčšine právnych referenčných systémov, ako aj v službe „“.

Štátne zákazky

Štátne zákazky sú ďalším spôsobom, ako získať spoľahlivé informácie o potenciálnom partnerovi. Spoločnosť, ktorá má za uplynulý kalendárny rok dlhy na daniach a poplatkoch, ktorých výška presahuje 25 % účtovnej hodnoty majetku spoločnosti, sa nemôže stať dodávateľom na základe zákazky štátu.

Opakované uzatváranie vládnych zmlúv a včasné plnenie záväzkov môže naznačovať spoľahlivosť spoločnosti. Na vyvodenie konečných záverov je však potrebná znalosť konkrétnej situácie v regióne.

Prístup k údajom o štátnych zákazkách môžete získať na webovej stránke zakupki.gov.ru, štátnych a komerčných platformách elektronického obchodovania, ako aj v službe „“.

Údaje o ľuďoch

Masový charakter a príslušnosť hlavy/zakladateľa

Podobne ako „hromadný charakter“ registračnej adresy, aj „hromadný charakter“ vedúceho/zakladateľa môže naznačovať, že potenciálna protistrana je jednodňová záležitosť.

Overte si, koľko firiem zakladá ten či onen človek, v koľkých firmách zastáva funkciu generálny riaditeľ, môžete v "". Ak je takýchto firiem veľa a niektoré z nich už svoju činnosť ukončili, je to vážny dôvod na zamyslenie sa nad vhodnosťou spolupráce.

„Čierna listina“ na webovej stránke Federálnej daňovej služby

Ide o register diskvalifikovaných osôb. Diskvalifikácia je správny trest, ktorý spočíva v odňatí určitých práv fyzickej osobe, najmä práva zastávať vedúce funkcie vo výkonnom riadiacom orgáne právnickej osoby, byť členom predstavenstva (dozornej rady), vykonávať z podnikateľskej činnosti riadiť právnickú osobu.

Dôvodom vylúčenia môže byť úmyselný alebo fiktívny úpadok, zatajenie majetku alebo majetkových záväzkov, falšovanie účtovných a iných účtovných dokladov a pod.

Aby ste sa vyhli spolupráci so spoločnosťami, ktorých vedúci bol diskvalifikovaný, stačí skontrolovať potenciálneho partnera prostredníctvom špeciálnej služby na webovej stránke Federálnej daňovej služby. Vyhľadávanie sa vykonáva podľa názvu právnickej osoby a PSRN.

Právomoci osoby podpisujúcej dokumenty

Ministerstvo financií odporúča pri preverovaní protistrán zabezpečiť si listinné dôkazy o poverení prednostu (jeho zástupcu). Ak sú dokumenty podpísané zástupcom spoločnosti, je potrebné od protistrany získať plnú moc alebo iný dokument oprávňujúci tú či onú osobu podpisovať dokumenty v mene spoločnosti.

Ministerstvo financií zároveň odporúča, aby si daňovníci vyžiadali identifikačné doklady od šéfa protistrany. Tým potvrdíte, že dokumenty podpisuje osoba, ktorá má na to oprávnenie. Okrem toho môžu nastať prípady, keď je protistrana zapísaná v stratenom alebo ukradnutom pase. Môžete to zistiť na webovej stránke Federálneho úradu migračná služba Rusko (www.fms.gov.ru).

Informácie o transakcii

Potvrdenie osobných kontaktov pri uzatváraní obchodu

Nedostatok osobných kontaktov počas uzatvárania transakcie môže naznačovať, že daňovník nevykonal náležitú starostlivosť. Zozbierané údaje o okolnostiach uzavretia zmluvy s protistranou (kto sa zúčastnil rokovaní, kto prepustil tovar a pod.) pomôžu dokázať opak.

Overenie transakčných dokumentov

Týmto postupom sa vyhnete nielen nárokom daňových úradov, ale aj prípadným súdnym sporom.

• skontrolujte adresu uvedenú v dokumentoch protistrany, najmä - vo faktúrach;
• uistite sa, že dokumenty dodávateľa neobsahujú logické rozpory a sú v súlade s daňovým poriadkom Ruskej federácie a inými zákonmi;
• porovnajte podpisy zamestnancov na dokumentoch, aby ste vylúčili situáciu, keď sa v mene jednej osoby robia rôzne podpisy (je lepšie takéto dokumenty vylúčiť, aby Federálna daňová služba netvrdila, že sú fiktívne).

Tento zoznam „filtrov“ nie je úplný. Svoju diskrétnosť pri výbere protistrany môžete prejaviť aj inými spôsobmi a získať o nej čo najúplnejšie informácie.

Pripojte sa k nášmu telegramovému kanálu - je tu niečo, čo na stránke nie je!

V praxi podnikateľ pomerne často potrebuje nájsť informácie o organizácii, keď sú známe iba informácie o DIČ. Operácia netrvá veľa času a vyžaduje minimálne znalosti. Nie každý však vie, ako preraziť spoločnosť podľa DIČ, zistiť, či existuje organizácia, či funguje zamestnávateľ. Na dokončenie postupu sa podnikateľ bude musieť oboznámiť s Jednotným štátnym registrom právnických osôb a vedieť vyhľadávať na internete.

DIČ je jedinečné číslo, ktoré je pridelené novovytvorenému podniku v čase prechodu štátna registrácia. Identifikátor sa vydáva fyzickým aj právnickým osobám. Rozdiel medzi jedinečným číslom je počet číslic.

Sú zašifrované:

• kód daňového úradu, ktorý vykonal konanie o štátnej registrácii spoločnosti;
• evidenčné číslo daňovníka.
• číslo je jedinečné a môže slúžiť ako východiskový bod pre vyhľadávanie firemných údajov.

Používateľ môže nájsť spoločnosť podľa jedinečného čísla alebo názvu LLC, je tiež možné vykonať operáciu, ak pozná údaje o OGRN.

Ako nájsť organizáciu pomocou internetu

Ak podnikateľ potrebuje nájsť spoločnosť v databáze DIČ právnických osôb, pomôže to kontrola podniku spoločnosti na oficiálnej stránke daňovej služby na internete.

Je potrebné vyhľadávať podľa identifikačného čísla, aby boli dostupné všetky informácie o organizácii, ktoré sú dostupné v Jednotnom štátnom registri právnických osôb.

Po dokončení akcie bude osoba schopná zistiť nasledujúce údaje o spoločnosti podľa TIN:

• celý názov spoločnosti;
• organizačná a právna forma podniku;
• KPP a OGRN;
• adresa sídla spoločnosti;
• dátum, kedy podnik začal fungovať;
• ak bol začatý proces reorganizácie, doplňte údaje o prebiehajúcej operácii;
• dátum ukončenia prevádzky, ak už bol proces reorganizácie ukončený.

Ak používateľ nemá dostatok informácií, môže si stiahnuť súbor o organizácii, ktorý bude k dispozícii na stiahnutie na stránke s vykonaným vyhľadávaním. Dokument bude obsahovať podrobný výpis z registra s uvedením zakladateľov spoločnosti.

Na daňovom webe nájdete informácie nielen podľa čísla. Používateľ môže vykonať operáciu, ak pozná údaje o OGRN.

Vyhľadajte organizáciu na webovej stránke Federálnej daňovej služby: pokyny

Na webovej stránke daňovej služby môžete vyhľadávať organizácie, ktoré prešli konaním štátnej registrácie od októbra 2003 do súčasnosti. Za získanie informácií sa neplatí, doklady sa však vydávajú iba v v elektronickom formáte . Na ďalšie použitie sú nevhodné.

Ak chcete získať papier, ktorý bude možné overiť a použiť v budúcnosti, bude musieť ísť na daňový úrad v mieste registrácie spoločnosti a získať tam výpis z registra.

Ak chcete zistiť informácie o spoločnosti, údaje o právnickej osobe, PSRN, adresu, podrobnosti o organizácii, dátum registrácie podľa TIN, budete musieť vykonať nasledujúce kroky:

1. Ísť do oficiálna stránka daňová služba.
2. Kliknite na sekciu „Skontrolujte seba a protistranu“. Pred používateľom sa otvorí okno so stolom. Je potrebné vyplniť iba 1 pole. Všetky ostatné stĺpce môžu zostať prázdne.
3. Zadajte údaje do požadovaného poľa. Systém bude pred spustením vyžadovať zadanie overovacieho kódu ďalšia akcia. Operácia nebude problém.
4. Po zadaní kódu budete musieť stlačiť tlačidlo vyhľadávania.

Systému bude trvať niekoľko minút, kým vyhľadá údaje. Čoskoro sa na obrazovke používateľa objavia informácie o spoločnosti, ktorá má zadané DIČ. Pre získanie podrobných informácií o firme musí podnikateľ kliknúť na jej názov.

Na čo slúži služba?

Práca služby je zameraná na zabezpečenie práv podnikateľov a majiteľov firiem. Aby ste sa ochránili, používateľ si môže skontrolovať DIČ organizácie na daňovej webovej stránke, informácie o spoločnosti spoločnosti pred:

• uzavretie dohody;
• prevod finančných prostriedkov;
• prispievanie na prácu.

Práca služby vám umožňuje chrániť podnikateľa pred neuváženými operáciami.

Získanie informácie, že vybraná spoločnosť je v procese reorganizácie, by malo upozorniť potenciálnych investorov.

Malo by sa pamätať na to, že informácie o jednotlivých podnikateľoch neposkytuje daňová služba. Stránka nemá právo zobrazovať informácie o podnikateľoch z dôvodu, že informácie sú chránené zákonom o osobných údajoch. Verejné šírenie informácií o IP je zakázané.

Priamy prístup do Registra právnických osôb

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vykonať vyhľadávanie na oficiálnej stránke daňovej služby, podnikateľ sa môže obrátiť priamo na Jednotný štátny register právnických osôb. Na to musí prejsť na oficiálnu stránku registra na internete.

Portál je voľne dostupný. Neúčtuje sa žiadny transakčný poplatok. Zdroj vám umožňuje vykonávať pokročilé vyhľadávanie organizácií. Používateľ môže nájsť spoločnosť podľa jedinečného čísla alebo názvu LLC.

Stránka obsahuje informácie len o právnických osobách. Ak chce používateľ nájsť firmu pôsobiacu v inej právnej forme, akcia zlyhá.

Alternatívne spôsoby vyhľadávania informácií

Pri premýšľaní o tom, ako nájsť názov organizácie, telefónne číslo podniku, adresu spoločnosti, kontrolný bod právnickej osoby podľa DIČ, musí podnikateľ pamätať na to, že nejde len o oficiálnu webovú stránku daňovej služby. pri poskytovaní lokalizačných služieb. Na internetových stránkach niektorých komerčných organizácií môžete vykonať podobnú operáciu.

Upozorňujeme, že informácie nemusia byť presné. Majitelia stránok, na rozdiel od daňovej služby, nezodpovedajú za poskytnuté informácie.

Ak chcete zistiť informácie o organizácii, môžete použiť tradičné služby Yandex alebo Google. Ak chcete vykonať operáciu, používateľ musí zadať údaje do vyhľadávacieho panela. Ak sú informácie prítomné na internete, služby nájdu všetky známe údaje. Túto metódu však nemožno použiť na nájdenie informácií o IP.

Aké informácie vám umožňujú zistiť DIČ

Vyhľadaním DIČ organizácie, sro, podniku, právnickej osoby, daňovníka získa podnikateľ referenčný bod na nájdenie ďalších informácií. Niektoré mestá majú svoje vlastné internetové stránky, ktorých vyhľadávaním bude môcť používateľ nájsť informácie, ktoré ho zaujímajú. Na mestských stránkach môžete nájsť údaje na komunikáciu a vyjasniť si informácie, ktoré vás zaujímajú, osobne s majiteľom spoločnosti.

Ak podnikateľ pozná DIČ spoločnosti, môže požiadať daňovú službu o výpis z registra v papierovej forme. Operáciu je však možné vykonať len v orgáne, kde je zaregistrovaná záujmová spoločnosť.

Funkcia online vyhľadávania umožňuje veriteľovi získať potrebné údaje na podanie žaloby pre omeškanie. Avšak personál vládna agentúra nebude brať do úvahy údaje na obrazovke monitora. Na začatie úradníckej práce musí veriteľ dostať notár overený dokument.