Récemment, de nombreux citoyens se sont activement intéressés à la manière de trouver les informations personnelles d'une personne par la sienne. Une telle pratique est bien réelle, mais avant sa mise en œuvre, il est important de définir clairement le type de données à obtenir.

Chers lecteurs! L'article décrit les manières typiques de résoudre les problèmes juridiques. Votre cas est individuel.

Il doit être entendu que l'adresse, les coordonnées et les informations similaires font partie de la vie personnelle du citoyen, dont la confidentialité est protégée par la loi. Cependant, le nom, le prénom et le patronyme d'une personne ne sont que des données d'identification, ce qui est tout à fait réaliste à découvrir à l'aide du NIF. Plus de détails à ce sujet et pas seulement dans le matériel ci-dessous.

Le portail des services publics vous aidera à trouver le NIF

Un numéro d'identification fiscale (TIN) est un document délivré à chaque résident fiscal de la Fédération de Russie. Les principales informations de ce document sont un chiffrement numérique spécial, à l'aide duquel des agences gouvernementales de différentes tailles contrôlent l'une ou l'autre activité d'une personne liée.

De plus, selon TIN organismes d'État peut trouver l'adresse, les coordonnées et d'autres informations personnelles sur son propriétaire, ce qui est souvent utile si, par exemple, un citoyen doit être trouvé et impliqué d'une manière ou d'une autre.

Le TIN doit avoir toutes les personnes soumises à tout type d'imposition en Russie. C'est pourquoi le numéro de contribuable est reçu non seulement par des particuliers (citoyens ordinaires), mais également par des personnes morales (organisations). Ce document est très important, car il est nécessaire dans un très grand nombre situation de vie. Par exemple:

• déclaration de revenus;
• exécution de nombreux documents;
• ouverture de l'activité entrepreneuriale individuelle et autres.

Malgré cela, l'importance de la délivrance d'un NIF est beaucoup plus importante pour les personnes morales que pour les particuliers. Cela est dû au fait que toute organisation, exerçant ses activités, est obligée d'utiliser le document lorsque :

1. avec les entrepreneurs ;
2. soumission de rapports aux organismes publics autorisés ;
3. participer aux procédures étatiques ;
4. prêts et autres.

Le chiffrement TIN est assez simple dans sa structure, car il est utilisé pour contrôler les obligations fiscales de tous les résidents de la Fédération de Russie. Pour les particuliers, sa dimension est de 12 caractères, pour les personnes morales - 10.

Malgré la disponibilité relative du NIF pour les tiers, il n'est pas si facile d'y trouver des informations sur son propriétaire.

À bien des égards, ce phénomène est dû au fait que les données personnelles d'une personne sont des informations confidentielles protégées par la loi. Il est impossible d'enfreindre cette règle, réglementée par la Constitution. Par conséquent, nous vous déconseillons fortement de recourir à la recherche d'informations sur le TIN de manière illégale, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes à l'avenir.

Recherche individuelle

Internet vous aidera à trouver votre nom complet par TIN

Commençant à considérer la procédure de recherche d'individus par leur TIN, nous notons immédiatement que vous ne pouvez trouver que les citoyens qui sont sur ce moment temps ou dans le passé ont été enregistrés comme .

Naturellement, en utilisant des méthodes illégales de recherche d'informations, vous pouvez découvrir les données personnelles de n'importe quel citoyen, mais cela en vaut-il la peine ? Chacun décidera individuellement. Notre ressource n'examinera que les moyens légaux de connaître le nom complet et d'autres données sur une personne.

Donc, premièrement, il est important de savoir que par le chiffrement numérique TIN lui-même, vous pouvez déjà trouver des informations sur son propriétaire. Cela est dû au fait que la structure du chiffrement lui-même implique l'indication de certaines données. Ainsi, les quatre premiers chiffres du TIN déterminent la région de son émission, les six suivants sont un code unique pour l'obtention des données personnelles d'une personne, et les deux derniers sont utilisés par les agences gouvernementales dans des bases de données spéciales pour rechercher des informations de manière simplifiée. forme.

Deuxièmement, certaines informations peuvent être obtenues en faisant une demande officielle au Service fédéral des impôts (FTS). Pour ce faire, il suffit de se rendre dans une agence gouvernementale et de remplir un formulaire spécial pour obtenir des informations sur une personne ou recevoir un identifiant / mot de passe personnel pour accéder au site officiel de l'organisation. Dans le premier cas, si la loi le permet, l'agent du FTS vous donnera les informations disponibles sur le propriétaire du TIN, et dans le second, vous devrez agir différemment :

1. Rendez-vous sur le site officiel de la FTS et inscrivez-vous.
2. Localisez l'onglet pour accéder aux requêtes pour rechercher des données sur les contribuables.
3. Entrez le TIN de la personne que vous souhaitez rechercher et recherchez. Si possible, toutes les informations disponibles sur la personne seront affichées à l'écran ou une alerte sera émise indiquant que votre demande de recherche est en attente d'approbation. Si ce dernier est disponible, les données sur la personne vous parviendront par e-mail spécifié.

N'oubliez pas que vous ne pouvez en savoir plus sur un individu de cette manière que dans les situations où il a été enregistré en tant qu'entrepreneur individuel (IP). En plus du nom complet du citoyen, des données peuvent également être fournies sur la date à laquelle il a été enregistré en tant qu'entrepreneur individuel, si ce statut est valable actuellement et où il vit.

Il faut comprendre que si le Service fédéral des impôts refuse de fournir des informations, obtenir des informations sur le propriétaire du TIN de manière légale ne sortira plus. En utilisant des méthodes de vérification illégales, il est important de prendre en compte qu'il s'agit toujours d'un risque considérable, et non seulement d'être puni par les forces de l'ordre, mais même d'être trompé. Avez-vous besoin de tels problèmes? Décider vous-même.

Recherche d'organisation

Par TIN, vous pouvez trouver des informations importantes

Comme il ressort clairement du matériel présenté ci-dessus, la recherche individuel selon le TIN est non seulement difficile, mais pas toujours possible. Mais qu'en est-il de l'obtention de données sur les personnes morales de la même manière ? Essayons de comprendre.

En fait, trouver des informations sur une organisation par son TIN est beaucoup plus facile que sur un citoyen ordinaire. Cela est dû au fait qu'il n'y a tout simplement pas de données particulièrement confidentielles sur les personnes morales, car toutes sont des «personnes» publiques.

En général, une telle pratique est prévue par la loi, de sorte qu'un partenaire potentiel d'une organisation a la possibilité d'apprendre le plus d'informations possible à son sujet avant de conclure des accords spécifiques avec elle. En particulier, si vous le souhaitez, le FTS peut obtenir des réponses à des questions telles que :

• Dans quelle mesure l'organisation est-elle respectable en termes de paiement d'impôts ?
• est-ce qu'elle a;
• qui en sont les personnes autorisées ;
• depuis combien de temps il fonctionne, etc.

La procédure de recherche de données est similaire à celle décrite précédemment. Une personne qui souhaite connaître des informations sur l'organisation doit soumettre une demande appropriée soit par visite personnelle FTS ou en ligne. Une demande d'information peut être approuvée instantanément ou être mise à l'épreuve.

En règle générale, la vérification a lieu dans les 5 à 10 jours, après quoi le demandeur de la recherche d'informations reçoit soit un refus de fournir des données, soit ce dernier à son courrier.

Comme vous pouvez le voir, il n'est pas facile de trouver le nom complet par TIN et d'autres données de son propriétaire, et peut-être pas dans toutes les situations. Il est possible que dans un avenir proche, le processus de recherche d'informations soit ainsi modernisé et devienne beaucoup plus facile. Pour l'instant, contentez-vous de ce que vous avez. Nous espérons que le matériel ci-dessus vous a été utile. Bonne chance pour trouver des informations !

Comment trouver votre TIN ou celui de quelqu'un d'autre, la vidéo vous dira:

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Depuis hier, le Service fédéral des impôts a commencé à fournir un nouveau service à tous les clients du "Compte personnel du contribuable" sur le site Web du service. Désormais, tout le monde peut se renseigner sur les dettes fiscales, et pas seulement les leurs, mais aussi un voisin.

Un nouveau service pour les internautes vous permet de connaître les dettes envers le budget de tous les individus par le numéro TIN, le prénom, le nom et la région. Avant l'avènement de ce service interactif, il était possible de connaître vos dettes uniquement au bureau des impôts, mais sur les étrangers - c'était impossible du tout.

Ainsi, connaissant votre numéro de contribuable individuel, n'importe qui peut savoir si vous devez à l'État. Et si oui, combien et pour quelle période. Dans le même temps, le Service fédéral des impôts attire l'attention sur le fait que les informations obtenues grâce à ce service ne constituent pas un secret fiscal.

Comme l'a dit le correspondant de "RG" au service de presse du Service fédéral des impôts, ces données ne sont pas un secret commercial. "Le secret fiscal consiste en toute information reçue par l'administration fiscale sur le contribuable, à l'exception des informations sur le NIF et les violations de la législation sur les taxes et redevances et les mesures de responsabilité pour ces violations", a expliqué le service de presse. Autrement dit, la fourniture de données sur la dette du contribuable envers le budget par le biais de ce service public ne viole pas la loi et ne nécessite pas de moyens supplémentaires de protection des informations. "La divulgation de ces données n'est pas illégale", confirme Maxim Lyakishev, membre de la chambre "Tax Consultant", "les informations sur les personnes morales sont un secret fiscal, mais les individus ne le sont pas".

L'émergence de ce service, selon l'expert, apporte un double avantage aux contribuables. Premièrement, il assure la sécurité d'un citoyen lors de la conclusion de transactions. Par exemple, avant de prêter une grosse somme argent, vous pouvez vérifier si votre emprunteur doit à l'État. "Si le montant de la dette est assez important, cela ne vaut pas la peine de lui donner de l'argent", explique Maxim Lyakishev.

Deuxièmement, la dette fiscale ne sera plus une surprise pour un citoyen. Les notifications par courrier concernant les dettes et les pénalités sont souvent perdues ou se retrouvent dans les mauvaises boîtes aux lettres. Dans le même temps, même avec un petit sous-paiement fiscal sur la facture, il se peut que vous ne soyez pas autorisé à partir à l'étranger.

Maintenant, lors de l'introduction numéro individuel Vous recevrez des informations complètes sur vos dettes. Et pas seulement dans une région, mais dans toutes celles où vous avez déjà perçu un revenu. Si le système a émis mots clés"Aucune information n'a été trouvée pour votre demande", ce qui signifie que vous êtes clair devant l'état. S'il reste une dette, un document de paiement est disponible sur le même site - un avis sous la forme N PD. Vous pouvez imprimer un reçu et payer votre dette.

Aide "RG"

Le service « Compte personnel du contribuable » a commencé à fonctionner en décembre de l'année dernière dans le cadre du programme « Gouvernement électronique ». Selon le Service fédéral des impôts, depuis le lancement des services interactifs, environ 10 millions de personnes ont imprimé des reçus pour divers paiements à partir du site Web www.nalog.ru.

Sur notre site, vous pouvez connaître les dettes fiscales, vérifier les régularisations fiscales en cours pour les particuliers: transports, terrains, biens des particuliers. Le chèque est disponible sans enregistrement, par TIN ou numéro de document (UIN - « identifiant unique de cumul »). Le paiement s'effectue par carte bancaire Visa/MasterCard/Maestro. La source d'information sur les impôts est le Système d'information de l'État sur les paiements de l'État et des municipalités ( SIG BPF).

Questions et réponses

Quelles taxes peuvent être vérifiées via le système A3 ?

Le système de paiement A3 vous permet de vérifier les impôts suivants pour les particuliers :

• Impôt sur la propriété personnelle
• Impôt foncier
• Taxe de transport

Quel est le paiement minimum ?

Le montant minimum disponible pour le paiement est de 30 roubles.

Pourquoi votre service affiche-t-il des charges à payer et des dettes fiscales déjà payées ?

Notre service vérifie les charges à payer via la seule source officielle - la base de données GMP GIS. Ce système supprime les informations sur la dette uniquement après confirmation par le Service fédéral des impôts de Russie. Ce processus prend en moyenne 2 à 4 semaines. Ainsi, après avoir payé via notre ou tout autre service, les charges à payer continueront d'être affichées pendant cette période dans les résultats de recherche de tous les services de vérification fiscale et de paiement.

Comment puis-je obtenir une preuve de paiement d'impôt (reçu de paiement) ?

Immédiatement après avoir payé la taxe/pénalité, ou plus tard, à partir de l'historique des transactions, vous pouvez imprimer un reçu confirmant le paiement. Également dans le compte personnel, il est possible de commander l'envoi par la poste russe d'un certificat confirmant le paiement de la taxe/pénalité via le service de paiement A3, certifié par la signature d'une personne autorisée et le sceau de la banque de règlement du système A3. (PJSC Promsvyazbank, licence de la Banque de Russie n° 3251).

Quelle est la différence entre vérifier les taxes par TIN et UIN ?

Par TIN, vous ne pouvez découvrir que les dettes fiscales, c'est-à-dire pour les charges qui n'ont pas été payées dans le délai fixé par la loi. Vous pouvez vous renseigner sur les charges à payer en cours uniquement par UIN. C'est une caractéristique du fonctionnement du GIS GMP en matière d'impôts des particuliers.

Comment connaître l'UIN?

Index des documents - L'UIN est indiqué sur le reçu de paiement, qui est envoyé par le Service fédéral des impôts par courrier, accompagné d'un avis d'imposition. L'UIN est situé tout en haut du reçu, est une séquence de 20 chiffres, dans le cas des charges fiscales, il commence par les chiffres 182.

Si vous n'avez pas reçu d'avis d'imposition, vous pouvez le consulter dans l'espace personnel du contribuable sur le site internet nalog.ru . Pour accéder à Espace personnel il est nécessaire d'obtenir un identifiant et un mot de passe lors de toute inspection (à l'exception des inspections chargées de fonctions spécialisées) du Service fédéral des impôts de Russie, quel que soit le lieu d'enregistrement.

Quand faut-il payer les impôts personnels ?

Conformément à l'article 363 du code général des impôts Fédération Russe la taxe de transport, la taxe foncière et la taxe foncière doivent être acquittées au plus tard le 1er décembre de l'année suivant la période fiscale échue. Par exemple, la taxe de transport pour 2015 doit être payée au plus tard le 1er décembre 2016.

Le service de paiement A3 est un service de paiement en ligne moderne pour les services publics et autres. Nous couvrons plus de 80 villes en Russie, dont Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Novossibirsk, Kazan, Yaroslavl, Perm, Voronezh, Krasnodar et autres.

Tout d'abord, vous devez vous assurer que la société est enregistrée de la manière prescrite et fonctionne. Pour cela, vous avez besoin de :

Vérifier le NIF

Assurez-vous que le TIN du fournisseur n'est pas un ensemble aléatoire de chiffres, mais un véritable code numérique appartenant à l'entreprise qui propose l'offre.

Vérifier ceci est très simple: le TIN a son propre algorithme, un faux numéro, très probablement, ne lui correspondra pas. Vous pouvez reconnaître une erreur dans le TIN dans n'importe quel programme de préparation d'informations sur le revenu des particuliers en saisissant le numéro dans le champ "TIN de l'employeur". Si le nombre ne satisfait pas l'algorithme, un message d'erreur apparaîtra.

Dans le même temps, vous pouvez établir l'authenticité du TIN et son appartenance à une entreprise particulière sur le site Web du Service fédéral des impôts ou en utilisant le service de vérification de contrepartie.

Demander une copie du certificat d'enregistrement d'État

Le certificat d'enregistrement d'État confirme que la contrepartie existe en tant qu'entité juridique et est enregistrée en tant que contribuable.

Cependant, en l'absence d'autres documents, le certificat n'aura pas une importance décisive : l'entreprise peut cesser ses activités ou ne pas soumettre de rapports.

Il n'est pas nécessaire de demander une copie du certificat directement à une contrepartie potentielle. Vous pouvez savoir s'il est enregistré via Internet ().

Obtenez un extrait du Registre d'État unifié des personnes morales / EGRIP

Un nouvel extrait du registre d'État unifié des personnes morales confirme que la contrepartie est enregistrée et n'a pas été radiée au moment de sa réception. De plus, selon l'extrait du registre d'État unifié des entités juridiques, vous pouvez vérifier les détails spécifiés par les contreparties dans les contrats et autres documents.

Un extrait peut être demandé directement à un partenaire potentiel, à l'administration fiscale ou via Internet.

Analyser les états financiers

Un bon outil pour évaluer une contrepartie est un bilan à la dernière date de déclaration avec une marque du bureau des impôts. Il peut être demandé directement à la contrepartie ou obtenu auprès de sources officielles (par exemple, les états financiers des entreprises déclarant à Rosstat sont présentés dans le service "").

Le bilan vous permet de tirer plusieurs conclusions importantes sur l'entreprise à la fois:

• Tout d'abord, il confirme que l'entreprise fait rapport.
• Deuxièmement, cela vous permet d'établir si l'organisation a exercé des activités économiques.
• Troisièmement, grâce à la comptabilité, vous pouvez en apprendre davantage sur le «portefeuille» de fonds dont dispose l'entreprise. Si une entreprise a une valeur d'actif pratiquement nulle, des dettes importantes et un capital autorisé de 10 000 roubles, c'est une raison de se demander s'il vaut la peine d'accorder à une telle entreprise, par exemple, un prêt sur matières premières. Des chiffres d'affaires trop faibles par rapport au montant de la transaction envisagée peuvent également indiquer que le fournisseur cache une partie des revenus. Dans ce cas, mieux vaut refuser la transaction.

Sur la base des états financiers, il est facile d'établir une analyse financière qui montrera la dynamique des activités de l'entreprise et permettra d'évaluer sa stabilité financière. Vous pouvez le faire manuellement ou en utilisant .

Analyses supplémentaires

Il est nécessaire de vérifier l'intégrité de la contrepartie et de recueillir la preuve que les contrôles ont été effectués. En cas de litige, cela confirmera également que votre société a fait preuve de diligence dans le choix d'une contrepartie.

Informations sur la société

Adresse d'enregistrement groupé

Adresse "de masse" - l'un des signes des entreprises d'un jour. Cette circonstance à elle seule peut difficilement servir de motif pour refuser un accord, mais s'il existe d'autres faits suspects, il vaut mieux refuser le contrat.

Vous pouvez vérifier le "caractère de masse" de l'adresse via Internet. Ainsi, sur le site Web du Service fédéral des impôts, un service est disponible qui compare l'adresse saisie par l'utilisateur avec une liste d'adresses "de masse". Le service indique quelles sociétés sont enregistrées à la même adresse que la contrepartie qui intéresse l'utilisateur. Dans un certain nombre de cas, un tel « voisinage », même s'il ne s'agit pas d'un enregistrement « de masse », peut s'avérer significatif.

La localisation réelle de la contrepartie

En soi, l'écart entre l'adresse réelle et l'adresse légale ne caractérise en rien la contrepartie. Selon le Service fédéral des impôts, près de 80 % des entreprises russes ne sont pas situées à l'adresse légale indiquée lors de l'enregistrement. Mais le bureau des impôts recommande de vérifier l'emplacement réel de la contrepartie ainsi que d'autres données.

Pour commencer, vous pouvez utiliser le service sur le site Web www.nalog.ru, qui vous permet de savoir s'il existe une contrepartie dans la liste des personnes morales avec lesquelles il n'y a pas de lien à l'adresse indiquée dans le registre d'État unifié. des personnes morales.

Des informations plus complètes peuvent être obtenues en visitant l'adresse légale ou réelle du partenaire potentiel. Cela permettra non seulement de clarifier si le bureau de la contrepartie s'y trouve réellement, mais aussi de regarder les locaux, l'espace de production ou de vente au détail, et de parler avec les employés et les voisins de l'immeuble de bureaux. Une telle visite peut être particulièrement productive si elle se fait incognito, sous couvert d'un acheteur ou d'un partenaire potentiel.

La faisabilité des termes du contrat pour la contrepartie

Il est nécessaire d'avoir des preuves claires que la contrepartie a une réelle capacité à remplir les termes du contrat. Tout d'abord, le temps consacré à la livraison ou à la production de biens, à l'exécution d'un travail ou à la prestation de services est pris en compte.

Infractions aux lois fiscales

Le contribuable a le droit de demander à l'administration fiscale des informations sur le paiement des impôts par les contreparties. Dans le même temps, peu importe que l'inspection réponde à la demande de l'entreprise.

Comme le montre la pratique de l'arbitrage, le simple fait de s'adresser à l'administration fiscale avec une demande d'assistance pour vérifier l'intégrité des contreparties témoigne de la diligence raisonnable de l'entreprise.

Pour que le fait de contacter l'inspection soit enregistré, la demande doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres, en s'assurant que le bureau a bien noté l'acceptation de la demande.

Cas d'arbitrage

Les affaires d'arbitrage sont importantes non seulement pour prouver la diligence raisonnable du contribuable, mais également pour obtenir des informations sur la réputation de son entreprise et la nature de son comportement sur le marché.

Faites attention aux conflits dans lesquels l'organisation a été impliquée. Si le fournisseur a déjà été impliqué dans des stratagèmes illégaux d'évasion fiscale, cela peut être considéré par le tribunal comme une preuve circonstancielle de la culpabilité du contribuable. S'il s'agit de poursuites liées à la violation par l'entreprise de ses obligations et qu'une contrepartie potentielle a de nombreux différends de ce type, il y a également lieu de réfléchir à l'opportunité d'une coopération.

L'arbitrage vous permet de déterminer combien l'entreprise opère. Ceci est particulièrement important si le contribuable ne dispose d'aucune autre information sur la situation financière du partenaire potentiel.

Vous pouvez également vérifier les différends de la contrepartie pour "typicité". Si un organisme est constamment impliqué dans le même type de litiges, il est possible que les contrats qu'il conclut comportent des pièges destinés à des clients peu versés dans les subtilités du droit civil. Pour en juger avec certitude, vous aurez besoin de l'expertise d'un avocat expérimenté.

Les cas d'arbitrage sont disponibles sur le site Internet de la SAC, dans la plupart des référentiels juridiques, ainsi que dans le service "".

Contrats gouvernementaux

Les contrats gouvernementaux sont un autre moyen d'obtenir des informations fiables sur un partenaire potentiel. Une entreprise qui a des dettes au titre des taxes et redevances pour l'année civile écoulée, dont le montant dépasse 25 % de la valeur comptable des actifs de l'entreprise, ne peut pas devenir entrepreneur dans le cadre d'un contrat à commande publique.

La conclusion répétée de contrats gouvernementaux et le respect des obligations dans les délais peuvent indiquer la fiabilité de l'entreprise. Cependant, afin de tirer des conclusions définitives, une connaissance de la situation spécifique de la région est nécessaire.

Vous pouvez accéder aux données sur les contrats gouvernementaux sur le site Web zakupki.gov.ru, les plateformes de commerce électronique étatiques et commerciales, ainsi que dans le service "".

Données sur les personnes

Caractère de masse et affiliation du chef/fondateur

Comme le "caractère de masse" de l'adresse d'enregistrement, le "caractère de masse" du chef/fondateur peut indiquer que la contrepartie potentielle est une entreprise d'un jour.

Vérifiez combien d'entreprises sont fondées par telle ou telle personne, dans combien d'entreprises il occupe un poste PDG, vous pouvez dans "". S'il existe de nombreuses entreprises de ce type, et que certaines d'entre elles ont déjà cessé leurs activités, c'est une raison sérieuse de réfléchir à l'opportunité d'une coopération.

"Liste noire" sur le site du Service fédéral des impôts

Il s'agit d'un registre des personnes disqualifiées. La déchéance est une sanction administrative qui consiste à priver une personne de certains droits, notamment le droit d'occuper des fonctions dirigeantes dans l'organe de direction d'une personne morale, d'être membre du conseil d'administration (conseil de surveillance), d'exercer activités entrepreneuriales pour gérer une personne morale.

Les motifs de disqualification peuvent être la faillite intentionnelle ou fictive, la dissimulation de biens ou d'obligations immobilières, la falsification de documents comptables et autres documents comptables, etc.

Pour éviter la coopération avec des entreprises dont le chef a été disqualifié, il suffit de vérifier un partenaire potentiel via un service spécial sur le site Web du Service fédéral des impôts. La recherche s'effectue par le nom de la personne morale et le PSRN.

Pouvoirs de la personne qui signe les documents

Le ministère des Finances recommande, lors de la vérification des contreparties, d'obtenir des pièces justificatives de l'autorité du responsable (son représentant). Si les documents sont signés par un représentant de la société, une procuration ou un autre document autorisant telle ou telle personne à signer des documents au nom de la société doit être obtenu auprès de la contrepartie.

Le ministère des Finances recommande également aux contribuables de demander des pièces d'identité au responsable de la société contrepartie. Cela confirmera que les documents sont signés par la personne qui a le pouvoir de le faire. De plus, il peut y avoir des cas où la contrepartie est enregistrée sur un passeport perdu ou volé. Vous pouvez le découvrir sur le site de la Confédération service de migration Russie (www.fms.gov.ru).

Informations sur les transactions

Confirmation des contacts personnels lors de la conclusion d'une transaction

L'absence de contacts personnels lors de la conclusion de la transaction peut indiquer que le contribuable n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. Les données collectées sur les circonstances de la conclusion du contrat avec la contrepartie (qui a participé aux négociations, qui a libéré la marchandise, etc.) aideront à prouver le contraire.

Vérification des documents de transaction

Cette procédure évite non seulement les réclamations de l'administration fiscale, mais également d'éventuels litiges.

• vérifier l'adresse indiquée dans les documents de la contrepartie, notamment - dans les factures ;
• assurez-vous que les documents du fournisseur ne contiennent pas de contradictions logiques et sont conformes au Code fiscal de la Fédération de Russie et à d'autres lois ;
• comparer les signatures des employés sur les documents afin d'exclure la situation où différentes signatures sont faites au nom d'une même personne (il est préférable d'exclure ces documents afin que le Service fédéral des impôts ne prétende pas qu'ils sont fictifs).

Cette liste de "filtres" n'est pas exhaustive. Vous pouvez également faire preuve de discrétion dans le choix d'une contrepartie par d'autres moyens et obtenir les informations les plus complètes à son sujet.

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Dans la pratique, un entrepreneur a souvent besoin de trouver des informations sur une organisation alors que seules des informations sur le TIN sont connues. L'opération ne prend pas beaucoup de temps et nécessite un minimum de connaissances. Cependant, tout le monde ne sait pas comment percer une entreprise par TIN, savoir si une organisation existe, un employeur opère. Pour mener à bien la procédure, l'entrepreneur devra se familiariser avec le registre d'État unifié des personnes morales et pouvoir effectuer des recherches sur Internet.

Le TIN est un numéro unique qui est attribué à une entreprise nouvellement créée au moment du passage enregistrement d'état. L'identifiant est délivré aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. La différence entre le numéro unique est le nombre de chiffres.

Ils sont cryptés :

• code du bureau des impôts qui a effectué la procédure d'enregistrement d'État de la société;
• numéro de dossier du contribuable.
• le numéro est unique et peut servir de point de départ pour la recherche de données d'entreprise.

L'utilisateur peut trouver une entreprise par un numéro unique ou le nom d'une LLC, il est également possible d'effectuer une opération s'il connaît les données sur l'OGRN.

Comment trouver une organisation à l'aide d'Internet

Si un entrepreneur a besoin de trouver une entreprise dans la base de données TIN des entités juridiques, la vérification de l'entreprise de l'entreprise sur la page officielle du service des impôts sur Internet aidera à le faire.

Il est nécessaire de rechercher par numéro d'identification afin que toutes les informations sur l'organisation disponibles dans le registre d'État unifié des entités juridiques deviennent disponibles.

Après avoir terminé l'action, une personne pourra trouver les données suivantes sur l'entreprise par TIN :

• nom complet de l'entreprise ;
• forme organisationnelle et juridique de l'entreprise;
• KPP et OGRN ;
• adresse légale de l'entreprise;
• date à laquelle l'entreprise a commencé à fonctionner ;
• si le processus de réorganisation a été lancé, compléter les données sur l'opération en cours ;
• date de cessation d'activité, si le processus de réorganisation est déjà terminé.

Si l'utilisateur ne dispose pas de suffisamment d'informations, il peut télécharger un fichier sur l'organisation, qui sera disponible en téléchargement sur la page avec la recherche effectuée. Le document contiendra un extrait détaillé du Registre indiquant les fondateurs de la société.

Sur le site Web des impôts, vous pouvez trouver des informations non seulement par numéro. L'utilisateur peut effectuer l'opération s'il connaît les données sur l'OGRN.

Rechercher une organisation sur le site du Service fédéral des impôts : mode d'emploi

Sur le site Web du service des impôts, vous pouvez rechercher des organisations qui ont réussi la procédure d'enregistrement par l'État d'octobre 2003 à nos jours. Il n'y a pas de frais pour obtenir des informations, cependant, les documents ne sont délivrés qu'en au format électronique . Ils sont impropres à une utilisation ultérieure.

Pour obtenir un papier pouvant être certifié et utilisé à l'avenir, une personne devra se rendre au bureau des impôts du lieu d'enregistrement de la société et y obtenir un extrait du registre.

Afin de trouver des informations sur l'entreprise, les données de l'entité juridique, le PSRN, l'adresse, les détails de l'organisation, la date d'enregistrement par TIN, vous devrez effectuer les étapes suivantes :

1. Aller à Page Officielle service des impôts.
2. Cliquez sur la section "Vérifiez vous-même et la contrepartie". Une fenêtre avec un tableau s'ouvrira devant l'utilisateur. Il n'y a qu'un seul champ obligatoire à remplir. Toutes les autres colonnes peuvent rester vides.
3. Entrez les données dans le champ requis. Le système vous demandera d'entrer un code de vérification avant d'exécuter d'autres mesures. L'opération ne posera aucun problème.
4. Lorsque le code est entré, vous devrez appuyer sur le bouton de recherche.

Il faudra plusieurs minutes au système pour rechercher des données. Bientôt, des informations sur l'entreprise qui a le TIN entré apparaîtront sur l'écran de l'utilisateur. Pour obtenir des informations détaillées sur l'entreprise, l'entrepreneur doit cliquer sur son nom.

A quoi sert le service ?

Le travail du service vise à garantir les droits des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises. Afin de se protéger, l'utilisateur peut vérifier le NIF de l'organisation sur le site Web des impôts, des informations sur l'entreprise de l'entreprise avant :

• faire une affaire;
• transfert de fonds;
• faire des contributions au travail.

Le travail du service vous permet de protéger l'entrepreneur contre les opérations irréfléchies.

Recevoir des informations indiquant que la société sélectionnée est en cours de réorganisation devrait alerter les investisseurs potentiels.

Il convient de rappeler que les informations sur les entrepreneurs individuels ne sont pas fournies par le service des impôts. Le site n'a pas le droit d'afficher des informations sur les entrepreneurs du fait que ces informations sont protégées par la loi sur les données personnelles. La diffusion publique d'informations sur la propriété intellectuelle est interdite.

Accès direct au Registre des personnes morales

Si la recherche sur la page officielle du service des impôts ne peut être effectuée pour une raison quelconque, l'entrepreneur peut contacter directement le registre d'État unifié des entités juridiques. Pour ce faire, il doit se rendre sur la page officielle du Registre sur Internet.

Le portail est disponible gratuitement. Aucun frais de transaction n'est facturé. La ressource vous permet d'effectuer une recherche avancée d'organisations. L'utilisateur peut trouver une entreprise par numéro unique ou nom LLC.

Le site contient des informations uniquement sur les personnes morales. Si l'utilisateur souhaite trouver une entreprise opérant sous une forme juridique différente, l'action échouera.

Autres moyens de trouver des informations

En pensant à la façon de trouver le nom de l'organisation, le numéro de téléphone de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le point de contrôle de l'entité juridique par le TIN, l'entrepreneur doit se rappeler que non seulement le site officiel du service des impôts est engagé dans la fourniture de services de localisation. Sur les pages Internet de certaines organisations commerciales, vous pouvez effectuer une opération similaire.

Veuillez noter que les informations peuvent ne pas être exactes. Les propriétaires de sites, contrairement au service des impôts, ne sont pas responsables des informations fournies.

Pour découvrir des informations sur l'organisation, vous pouvez utiliser les services traditionnels Yandex ou Google. Pour effectuer une opération, l'utilisateur doit entrer des données dans la barre de recherche. Si l'information est présente sur Internet, les services trouveront toutes les données connues. Cependant, la méthode ne peut pas être utilisée pour trouver des informations sur la propriété intellectuelle.

Quelles informations vous permettent de connaître le TIN

En recherchant le TIN d'une organisation, LLC, entreprise, entité juridique, contribuable, l'entrepreneur reçoit un point de référence pour trouver des informations supplémentaires. Certaines villes ont leurs propres pages Internet, en cherchant sur lesquelles l'utilisateur pourra trouver l'information qui l'intéresse. Sur les sites de la ville, vous pouvez trouver des données pour la communication et clarifier personnellement les informations qui vous intéressent avec le propriétaire de l'entreprise.

Si un entrepreneur connaît le NIF de l'entreprise, il peut demander au service des impôts un extrait du registre sur papier. Cependant, l'opération ne peut être effectuée que dans l'organisme où la société d'intérêt est enregistrée.

La fonction de recherche en ligne permet au créancier d'obtenir les données nécessaires pour intenter une poursuite en défaut. Cependant, le personnel organisme gouvernemental ne tiendra pas compte des données sur l'écran du moniteur. Pour commencer le travail de bureau, le créancier doit recevoir un document certifié par un notaire.