Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité russe

En mer :

Misam Investments Ltd (BVI).

Comment connecté :

De 2010 à 2012, l’actionnaire de la société était Alexeï Patrouchev, neveu du secrétaire du Conseil de sécurité. En 2012, il vend la participation à son partenaire Maxim Khramtsov

Qu'est-ce qui ne va pas ici ?

Bien que le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolai Patrushev ne favorise pas certains pays occidentaux et rappelle constamment aux citoyens russes les menaces émanant de l'étranger, son neveu, Alexei Patrushev, n'occupe aucun poste gouvernemental et, en tant qu'homme d'affaires, a le droit de posséder des entreprises dans n'importe quel pays du pays. le monde. Y compris à l’étranger, dans le nord-est des Caraïbes, où sa société Misam Investments était enregistrée aux îles Vierges.

Misam Investments a été fondée à l'été 2007. En 2010, Alexey Patrushev figurait parmi ses actionnaires. Et en 2012, Patrushev a transféré sa part dans l'offshore à Khramtsov, conformément à l'accord de transfert d'actions. Les derniers documents disponibles sur Misam Investments datent de juillet 2015, où Maxim Khramtsov figure toujours comme l’unique actionnaire de la société.

Selon le registre chypriote des personnes morales, Misam Investments détenait la société Hembergo Trade & Invest Ltd, qui à son tour contrôlait une participation dans la première distillerie de Koursk. En 2012, les sociétés offshore associées à Patrushev ont vendu leurs parts dans cette entreprise.

Nous avons déjà discuté des affaires de Patrushev et Khramtsov, amis de longue date. a écrit l'année dernière. Alexeï Patrouchev était membre du conseil d'administration d'une entreprise de transformation du bois de Carélie, qui exporte du bois vers la Finlande.

Les proches de Maxim Khramtsov possèdent la société TD Agro-Line, un opérateur majeur sur le marché de la viande crue en Russie. Agro-Line est un acheteur actif de produits de Rosreserv, une agence engagée dans la formation et le stockage de réserves en cas de guerre ou d'urgence.

L’entreprise de Maxim Khramtsov a également bénéficié de prêts de la banque publique Rosselkhozbank, dirigée par le cousin d’Alexeï Patrouchev et fils du secrétaire du Conseil de sécurité, Dmitri Patrouchev.

Alexeï Patrouchev et Maxim Khramtsov ont refusé de commenter.

Igor Zubov, vice-ministre de l'Intérieur

En mer :

La Monumental Property Company Ltd (BVI).

Comment connecté :

De février 2001 à juin 2004, l'unique propriétaire de l'entreprise était le fils du vice-ministre Denis Zubov.

Qu'est-ce qui ne va pas ici ?

Formellement, tout est légal. A cette époque, Denis Zubov était déjà adulte et avait le droit de se lancer en affaires. Même si certains détails posent question. Le fils d'un vice-ministre est devenu propriétaire d'une société offshore à seulement 22 ans, et cela s'est produit peu de temps avant que son père ne quitte les organes des affaires intérieures. Mais ces détails peuvent, par exemple, s'expliquer par le talent d'un jeune homme d'affaires et par des coïncidences chronologiques.

Igor Zubov a été vice-ministre de l'Intérieur à deux reprises : de 1999 à 2001 et de 2012 à nos jours. En 2001, peu avant la fin du premier « mandat » de son père au ministère, Denis Zubov fonde The Monumental Property Company dans les îles Vierges. L'entreprise était active dans l'immobilier. En juin 2004, Zubov Jr. a vendu une participation dans cet offshore à Igor Khudokormov, propriétaire du groupe Prodimex, leader de l'industrie sucrière russe et l'un des plus grands propriétaires fonciers du pays. À en juger par l'accord sur le transfert des actions, le fils du sous-ministre, âgé de 22 ans, a vendu sa part à la valeur nominale - pour 50 000 dollars.

Igor Zoubov : « Toutes les révolutions « de couleur » dans tous les pays ont commencé sous le slogan de la lutte contre la corruption »

Aujourd'hui, 12 ans plus tard, Denis Zoubov opère avec des flux financiers bien plus importants. Il possède par exemple la moitié du négociant pétrolier Metalit, avec un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de roubles en 2014.

Igor Khudokormov n'a pas répondu aux questions de Novaya Gazeta, mais le ministère de l'Intérieur nous a expliqué que les déclarations d'Igor Zubov ne contenaient pas d'actions dans des sociétés offshore et que les autorités compétentes qui ont vérifié ces documents n'y ont trouvé aucune violation. Quant aux affaires des proches, "le ministère russe de l'Intérieur n'est pas autorisé à commenter les questions liées à la conduite des activités financières et économiques par les sujets de relations juridiques civiles et d'entreprise".

L'affaire dans laquelle apparaît le secrétaire d'État du ministère russe de l'Intérieur soulève un certain nombre de questions. Par exemple, de quel type de professionnalisme peut-on parler dans la police si un escroc plus ou moins impudent est capable d'arnaquer les plus proches subordonnés de Vladimir Kolokoltsev comme des chatons ? Comment les généraux peuvent-ils lutter contre le crime s'ils sont prêts à donner volontairement et avec des mots de gratitude toutes leurs économies à n'importe quel escroc ? Et que vaut toute la police anti-émeute de l’État, où les soldats des sociétés de sécurité privées chassent facilement le vice-ministre de son domicile ? D’un autre côté : sans cette histoire stupide, aurait-on su que le secrétaire d’État du département Il a une collection d’antiquités, une maison à Skolkovo, de grosses sommes d’argent et un fils assigné à une position financière dans le Sistema de Vladimir Yevtouchenkov ?

Comme l'a appris Kommersant, le processus d'extradition vers la Russie du propriétaire et chef du groupe d'entreprises Sivma (qui produit des aliments pour bébés sous la marque Babushkino Lukoshko), Vasily Labzin, accusé de fraude majeure, commence à Turin. Le caractère scandaleux de la situation vient du fait que les victimes dans cette affaire sont le secrétaire d'État et vice-ministre de l'Intérieur de la Russie, Igor Zubov, et son fils, un homme d'affaires. Selon les enquêteurs, la famille du colonel général s'est retrouvée sans argent à la suite de cette escroquerie. logement à Skolkovo et collections d'antiquités.

Vasily Labzin comparaîtra devant la cour d'appel de Turin le 12 juin. Le tribunal devra examiner une demande d'extradition de l'entrepreneur adressée par le parquet général russe, qui sera soutenue par les procureurs locaux.

M. Labzin a été arrêté en janvier de cette année, alors qu'il venait de la station balnéaire française de Menton, où il vivait récemment dans sa villa, en Italie pour aller skier. Il s'est avéré que depuis 2013, il figurait sur la liste internationale des personnes recherchées par Interpol pour avoir commis un crime au titre de la partie 4 de l'art. 159 du Code pénal (fraude à une échelle particulièrement importante). L'affaire pénale contre lui fait l'objet d'une enquête de la part du ministère de l'Intérieur du district d'Odintsovo, dans la région de Moscou.

Cependant, M. Labzin n'est pas resté en prison : au bout de deux semaines, il a été libéré sous ce qu'on appelle un contrôle administratif. L'homme d'affaires a été autorisé à vivre dans l'un des hôtels de la station de ski de Limone Piemonte, en se présentant périodiquement à la police locale. La défense de M. Labzin affirme que cela s’est produit après qu’un avocat local a déclaré au tribunal que sa pupille en France ne se cachait de personne, pratiquait l’apiculture sur son domaine et payait régulièrement des impôts. L'avocat de la défense a expliqué les poursuites pénales contre l'entrepreneur comme un conflit domestique entre son client et haut fonctionnaire russe, en utilisant prétendument des ressources administratives. Le début du procès a été retardé car des documents supplémentaires sur l'affaire pénale ont été demandés à la Russie, puis traduits en italien.

Selon M. Labzin, en 2003, il a construit une maison de ville comprenant six appartements sur de petits terrains de 3 acres dans le village de Skolkovo, district d'Odintsovo, dans laquelle il envisageait d'héberger ses nombreux proches. Cependant, même au stade de la construction, une connaissance du ministère de l'Intérieur a demandé à la famille du chef adjoint du ministère de l'Intérieur alors à la retraite, Igor Zubov, de s'y installer (le général a occupé ce poste à deux reprises, pendant la pause, il était vice-président AFK "Système"). Auparavant, les proches de M. Zubov vivaient datcha officielle du ministère de l'Intérieur, mais après qu'il se soit lancé en affaires, ils ont dû s'en retirer.

M. Labzin et sa défense affirment qu'ils n'ont en aucune façon formalisé le droit de la famille Zubov de vivre à Skolkovo, puisqu'ils entretenaient des relations amicales. Cependant, selon M. Labzin, l'hébergement temporaire a duré plusieurs années et, en 2009, il a exigé de payer pour le logement. Igor Zoubov aurait refusé de le faire, citant le fait qu'au tout début de cette histoire, il avait transféré 250 000 dollars à M. Labzine, ce qui aurait déclenché un conflit entre eux, impliquant d'abord les structures judiciaires, puis les autorités d'enquête.

Selon le propriétaire de Sigma, ce n'est qu'en 2010 qu'il a réussi à quitter la propriété avec l'aide des employés d'une entreprise de sécurité privée. M. Labzin affirme que de graves plaintes contre lui émanant des forces de l'ordre sont apparues après le retour d'Igor Zubov au ministère de l'Intérieur en 2012 - il est redevenu vice-ministre. En particulier, selon lui, l'affaire pénale suspendue pour arbitraire a été reprise (article 330 du Code pénal). En conséquence, craignant d'être arrêté, comme le dit l'homme d'affaires, il a été contraint de déménager avec sa famille sur la Côte d'Azur. Le tribunal d'Odintsovo l'a arrêté par contumace.

Selon les enquêteurs, M. Labzin a construit dès le début la maison non pas pour les besoins de la famille, mais pour la vente. Entre 2003 et 2005, il a conclu plusieurs contrats de vente et d'achat avec de futurs résidents, mais toutes les transactions, selon la police, ont été conclues par l'intermédiaire d'un notaire représenté par le vendeur et aucun d'entre eux n'a reçu les documents originaux. M. Labzin a expliqué cela en disant que les originaux sont nécessaires pour un enregistrement ultérieur des biens immobiliers. À son tour, le manque de documents des acheteurs lui a donné la possibilité d’exiger la résiliation des transactions et la restitution des appartements effectivement achetés. Certains résidents ont choisi de ne pas contacter le vendeur et se sont séparés de la propriété. L'enquête estime que ces personnes n'ont pas payé les appartements avec de l'argent réel, mais les ont reçus en compensation des services qui leur ont été fournis. Par exemple, la fille d’un fonctionnaire régional a emménagé dans une maison de ville, probablement en échange de l’attribution d’un terrain à développer.

La famille Zubov, selon les enquêteurs, a payé en espèces. Ensuite, le fils du général Denis, qui a ensuite dirigé la société Kedr puis est devenu vice-président de la société Sistema-Neft, a investi environ 350 000 dollars supplémentaires dans l'achèvement et la rénovation de la propriété. Avec cet argent, notamment, la maison a été entourée de une clôture en métal forgé, ils ont installé une cabine de sécurité à la porte et creusé un étang. Cependant, après sept ans de résidence, à l'hiver 2010, des employés d'une société de sécurité privée embauchés par M. Labzin ont enfoncé la porte de l'appartement des Zubov et les ont fait sortir avec leur petit enfant. Il s’est avéré par la suite qu’après l’expulsion des Zoubov, des objets d’une valeur de 4 millions de roubles avaient disparu de l’appartement des Zoubov, notamment des meubles anciens, des peintures, des icônes et des récompenses laissés par les proches réprimés de l’épouse du général. Par conséquent, l’art. 158 du Code criminel (vol). Cependant, il n'y a pas encore d'accusés. L'appartement de la famille Zubov a été arrêté par décision de justice et la maison elle-même, laissée sans habitants, tombe progressivement en ruine.

Entre-temps, selon une source proche de l’enquête, la police a décidé de contrôler toutes les activités commerciales de Vasily Labzin pour évasion fiscale, fraude à la TVA et non-remboursement de fonds depuis l’étranger. Il est donc possible que de nouveaux épisodes apparaissent bientôt dans le cas de l’entrepreneur.

Les représentants de M. Labzin estiment que l'initiateur de tous les contrôles est le colonel général. Le ministère de l'Intérieur, à son tour, déclare que le secrétaire d'État, responsable au sein du département de contacts avec la Douma d'Etat, le Conseil de la Fédération et le gouvernement ne le pouvaient pas.

Aide : pourquoi Vasily Labzin est-il célèbre ?

Labzin Vasily Vasilyevich est né le 30 septembre 1957 dans le village de Mikhailovsky, territoire de l'Altaï. Il a étudié à l'École navale d'Extrême-Orient, dont il n'a pas obtenu son diplôme. A servi dans la marine.

Dans les années 1980, il a travaillé comme photographe à Mourmansk, Petrozavodsk et dans d'autres villes et, depuis 1987, à l'Association du cinéma et de la photo de Moscou. En 1991, il devient directeur du laboratoire photo Jupiter, puis fonde et dirige la Sivma JSC. L'entreprise a doté GUM de sa propre section de produits photographiques et s'est également engagée dans d'autres types d'activités, notamment la vente d'aliments pour bébés. Au milieu des années 1990, Sivma devient le distributeur exclusif des aliments pour bébés Hipp et Danone. À la fin des années 1990, l’entreprise contrôlait un quart du marché national de détail des produits et services photographiques. En 2007, le groupe Sivma a investi 1,7 milliard de roubles. dans la construction d'une usine d'aliments pour bébés dans la région de Moscou, sur le territoire de l'usine de Faustovo, qu'elle a acquise en 2005. Sivma est désormais l'un des cinq principaux fabricants et grossistes d'aliments pour bébés en Russie.

Le groupe opère dans trois domaines principaux : la production d'aliments pour bébés sous la marque Babushkino Lukoshko (par l'intermédiaire de Slashchev Trading House LLC, chiffre d'affaires pour 2012 - 3,4 milliards de roubles) ; distribution de matériel photographique (Sivma-Fototekhnika LLC, chiffre d'affaires d'environ 650 millions de roubles) et services de logistique, d'entrepôt et de transport. Les 30 entreprises du groupe emploient environ 4 000 personnes. Le principal propriétaire est Vasily Labzin. Selon le service Kartoteka.ru, il est copropriétaire d'une dizaine d'entreprises à Moscou et dans la région, dont LLC Grain (culture de cultures), LLC STK-S (construction), LLC Store Kinolyubitel (vente de matériel photographique).

Zoubov Igor Nikolaïevitch

Zubov Igor Nikolaevich - Secrétaire d'État - Vice-ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie.

Biographie

Éducation

1977 - diplômé avec distinction de l'École supérieure de police d'Omsk du ministère de l'Intérieur de l'URSS avec un diplôme en jurisprudence.

1980 - diplômé de l'Académie du ministère de l'Intérieur de l'URSS.

Diplôme scientifique

Docteur en droit. Candidat en Sciences Techniques.

Sujet de thèse : « Problèmes étatiques, juridiques et organisationnels du fonctionnement et du développement du ministère de l'Intérieur de la Russie ».

Carrière

1973 - 2001 - servi de manière continue dans les organes des affaires intérieures à divers postes.

1997 - 1998 - Chef adjoint de l'état-major principal du ministère de l'Intérieur de la Russie.

1998 - 1999 - Chef de la Direction principale de l'Inspection organisationnelle du ministère de l'Intérieur de la Russie.

1999 - 2001 - Vice-ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie.

2001 - Président de la Région JSC.

2002 - 2003 - Vice-président de la société financière par actions AFK Sistema (l'un des plus grands groupes de Russie, détient des participations dans MTS, MGTS, Intourist et de nombreuses autres structures).

Depuis 2003 - Président du Conseil d'Administration de la Fondation Interrégionale des Programmes Présidentiels.

2007 - 2011 - Député de l'Assemblée législative de la région de Tver de la 4ème convocation.

Depuis 2011 - enseigne à l'Université de Moscou du ministère de l'Intérieur de la Russie, professeur au Département de droit constitutionnel et municipal.

Igor Zubov : l'essentiel, ce sont les gens

Activités sociales et politiques

24 septembre 2012 - a participé à une réunion au cours de laquelle la situation de la criminalité dans la région a été discutée et des tâches spécifiques ont été définies pour améliorer la qualité du travail de la police.

Novembre 2012 - une vidéo est apparue sur Internet dans laquelle une voiture étrangère de luxe portant le numéro A099МР 97 RUS, attribuée à Igor Zubov, tente de se coincer devant un VAZ-2114 de la police. Selon le ministère de l'Intérieur, le conducteur de la BMW conduisait seul au moment de l'incident : son patron était en voyage d'affaires. En conséquence, le conducteur qui a organisé un « duel pour la voie » avec un véhicule de la police de la circulation a été licencié de son travail.

25 octobre 2012 - arrivé à Ekaterinbourg pour la première fois en visite officielle. Il a participé à l'inauguration du complexe muséal de l'histoire de la milice/police de l'Oural moyen dans un bâtiment situé au 4 « a », rue Maréchal Joukov.

20 octobre 2012 - présentation à la chambre basse du Parlement d'une loi sur la procédure de retraite des employés des organes des affaires intérieures.

Participant aux hostilités dans le Caucase du Nord.

Membre de l'Union des journalistes de Russie.

Membre du Conseil de coordination de l'Union russe des avocats.

Président du conseil d'administration de la Fondation interrégionale des programmes présidentiels.

Professeur à l'Université de Moscou du Ministère de l'Intérieur de la Russie.

Membre de l'association publique « Commonwealth anti-criminel « Mère patrie ».

Vice-président de l'Association internationale de la police.

Vice-président de l'Union des avocats de Russie.

Membre correspondant titulaire de l'Académie de défense, de sécurité et d'application de la loi ; Académie internationale des affaires ; Académie internationale d'astronautique.

Député de la circonscription unifiée de la région de Tver (« Volonté du peuple »).

Membre du Comité permanent de la politique sociale.

Président du conseil d'administration de l'association publique « Fonds régional d'aide au développement des forces de l'ordre ».

Activité scientifique

Auteur de plus d'une centaine d'ouvrages scientifiques sur les activités opérationnelles d'enquête et d'administration des organes des affaires intérieures, la gestion des systèmes sociaux et économiques, le droit constitutionnel et municipal.

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Les « partisans » de la dernière version - évidemment non sans l'aide des frères - ont affirmé que « selon les propos de hauts responsables Ministre des affaires internes Les officiers de la police régionale du Kazakhstan ont publié des informations à la presse sur le « groupe criminel organisé makhnoviste », auquel auraient appartenu les frères décédés.
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Date : 21/10/2011 19. Transactions illégales avec l'immobilier et la finance entourées du chef du comité d'enquête de RF Bastrykin. L'effondrement de la « main droite » de Bastrykin, en particulier après que le président Dmitri Medvedev a signé le décret n° 605 « Sur I.B. Sobolevsky » le 30 mai 2009, Igor Borisovitch a quitté son poste adjoint Président de la commission d'enquête du parquet russe...
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Date : 06/04/2004

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En 1977, il est diplômé de l'École supérieure de police d'Omsk du ministère de l'Intérieur (MVD) de l'URSS (aujourd'hui l'Académie d'Omsk du ministère de l'Intérieur de la Russie) avec un diplôme en jurisprudence, en 1980 - de l'Académie du ministère des Affaires intérieures de l'URSS (aujourd'hui Académie de gestion du ministère de l'Intérieur de la Russie).

Docteur en droit. En 1999, à l'Université du ministère de l'Intérieur de la Russie de Saint-Pétersbourg, il a soutenu sa thèse sur le thème « Problèmes juridiques et organisationnels de l'État liés au fonctionnement et au développement du système du ministère de l'Intérieur de la Russie ».

De 1973 à 2001, il a servi dans les organes des affaires intérieures.
En 1997-1998 - Chef adjoint de l'état-major principal du ministère russe de l'Intérieur.
En 1998-1999 - Chef de la direction principale de l'organisation et de l'inspection du ministère de l'Intérieur de la Russie.
De juillet 1999 à mai 2001, il a été vice-ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie (le département était dirigé pendant cette période par Vladimir Rushailo et Boris Gryzlov). Commandé les opérations des troupes internes en Tchétchénie et au Daghestan.
De novembre 2001 à juillet 2003, il a travaillé au sein de la société financière par actions (JSFC) Sistema. Initialement, en tant que président de la société anonyme de développement scientifique et technique « Région », en 2002-2003. - Vice-président d'AFK Sistema, s'est occupé des questions de politique du personnel et de développement régional.
De juillet 2003 à avril 2005 - Président du conseil d'administration de la Fondation interrégionale pour les programmes présidentiels, une organisation à but non lucratif créée par le gouvernement de Moscou.
En décembre 2003, il participe aux élections du gouverneur de la région de Tver. Au second tour le 21 décembre 2003, il perd face à Dmitri Zelenin (Igor Zubov - 33,85 % des voix, Dmitry Zelenin - 57,04 %).
En 2005-2011 - Député de l'Assemblée législative de la région de Tver de la quatrième législature, était membre du comité permanent de la politique sociale. Il a été élu du parti Volonté du peuple de Sergei Baburin.
Depuis 2011, il enseigne à l'Université de Moscou du ministère de l'Intérieur de la Russie, professeur au Département de droit constitutionnel et municipal.
Depuis le 14 juin 2012, le secrétaire d'État - vice-ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie, Vladimir Kolokoltsev, est responsable des activités du département juridique contractuel et de l'institut de recherche du ministère de l'Intérieur.

Président du Conseil de coordination des chefs des autorités compétentes pour lutter contre le trafic illicite de drogues (CCOPN) des États membres de l'Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC ; depuis novembre 2016).

Le montant total du revenu annuel déclaré pour 2014 était de 4 millions 836 000 roubles, pour l'épouse de 8 millions 618 000 roubles.
Le montant des revenus déclarés pour 2018 s'élevait à 5 millions 382 mille roubles, les conjoints - 50 millions 142 mille roubles.

Colonel général de police à la retraite.
Conseiller d'État par intérim de la Fédération de Russie, 1re classe (2013).

Récompensé de l'Ordre du Courage.

Employé honoraire du ministère de l'Intérieur de la Russie. Membre de l'Union des journalistes de Russie.

Marié, deux enfants.