Les raids, ou saisies illégales des biens d'autrui, en tant que phénomène, ont atteint des proportions sans précédent en Russie : selon les experts, jusqu'à 70 000 saisies par des raiders ont lieu dans notre pays chaque année. De plus, la protection contre la capture est désormais requise non seulement par les grandes entreprises, mais également par les petites entreprises - c'est la particularité des raids modernes.

Si auparavant une entreprise était saisie par des méthodes criminelles typiques (chantage, menace, violence, prise d'otages, falsification de documents, etc.), les pillards utilisent désormais dans la grande majorité des cas des méthodes apparemment légales, par exemple la création artificielle ou l'achat de la dette de crédit d'une organisation - «victimes», modifications des documents constitutifs et acquisition illégale de parts dans le capital autorisé, émission de titres de créance et de factures fictifs. Pour la légalisation ultérieure des actions de saisie d'entreprise, une équipe d'avocats et d'avocats qualifiés est impliquée, qui utilisent les moyens de la procédure civile et, en tant que représentants, reçoivent les décisions de justice nécessaires. De plus, des raids peuvent être effectués avec le « soutien » des forces de l'ordre - police anti-émeute, police, etc.

Contrairement aux affaires civilisées, où les fusions et acquisitions d'entreprises en tant que formes de réorganisation sont basées sur le consentement mutuel et l'égalité des parties, et où la bonne volonté de la personne qui transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci est clairement exprimée et ne fait aucun doute, dans le En cas de razzia, la saisie des biens intervient contre la volonté de ses précédents propriétaires. Les fondateurs sont privés de leur propriété et de leurs droits de propriété, subissent des pertes importantes et perdent une source de revenus, et les pillards, à leur tour, reçoivent une entreprise toute faite pour presque rien ou pour un montant plusieurs ordres de grandeur inférieur au prix du marché. .

Les raids ont également un impact négatif sur la situation économique, car ils éliminent la concurrence, composante intégrante d'une économie de marché, et conduisent à la ruine des moyennes et petites entreprises et à la perte d'emplois.

Saisie d'un raider - article du Code pénal de la Fédération de Russie

Les raids dans le Code pénal de la Fédération de Russie ne sont pas inscrits dans un article distinct en tant que crime, mais plus de 10 articles différents prévoient la responsabilité pour certains actes de saisie illégale de biens. L'article le plus couramment utilisé dans la pratique pour qualifier les actions des pillards est l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude) ; La disposition même de cet article, qui prévoit la responsabilité en cas de vol du bien d’autrui par tromperie ou abus de confiance, couvre pleinement les actions des attaquants visant à s’emparer de l’entreprise d’autrui. En plus de cet article, les actions des pillards sont souvent qualifiées en vertu des articles suivants du Code pénal de la Fédération de Russie (en combinaison avec l'article 159 ou séparément) :

• 179 du Code pénal de la Fédération de Russie, si le pillard oblige le propriétaire de l'organisation à conclure une transaction d'aliénation de biens sous la menace de violence ;
• 170.1 - dans les cas où des données sciemment fausses sont soumises à l'autorité d'enregistrement afin d'inscrire de fausses informations dans le Registre d'État unifié des personnes morales, le registre des valeurs mobilières ou le système comptable de dépositaire ;
• 170 - en ce qui concerne les fonctionnaires qui enregistrent des transactions manifestement illégales, déformant les informations du Registre national unifié des personnes morales et du cadastre national ;
• 173.1 et 173.2 - lorsqu'ils sont utilisés dans le processus de capture de sociétés écrans et de mannequins ;
• 183 - en cas de réception illégale d'informations constituant des secrets commerciaux, fiscaux ou bancaires ;
• 185.5 - falsification d'une décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de la société ;
• 186 - concernant la production et la vente de titres ;
• 196 et 197 - faillite délibérée et fictive ;
• 303 - falsification de preuves, - lors de la présentation de faux documents au tribunal afin d'obtenir un acte injuste ;
• 327 - faux en documents ;
• Partie 3 Art. 299 - ouverture illégale d'une procédure pénale afin d'entraver les activités commerciales.

La liste ci-dessus est incomplète ; en fonction des circonstances particulières de l'affaire et des stratagèmes utilisés, les autorités chargées de l'enquête peuvent qualifier les actions des pillards et de leurs complices qui commettent des actes socialement dangereux connexes dans le processus de saisie de biens, sous d'autres articles du Code pénal. Code de la Fédération de Russie, prévoyant la responsabilité pour les délits fiscaux et autres délits dans le domaine économique, les délits contre la propriété et les délits, les délits contre la justice, ainsi que contre la vie et la santé des citoyens.

Les députés et les sénateurs de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie ont proposé à plusieurs reprises d'inclure dans le Code pénal de la Fédération de Russie l'article 159.7 du Code pénal de la Fédération de Russie, qui prévoit la responsabilité directe en cas de saisie par un raider, et il a été proposé de faire la peine est sévère - jusqu'à 20 ans de prison avec confiscation des biens. Il semble qu'en raison de la prévalence de cet acte et de son danger social accru, de telles propositions soient tout à fait justifiées ; Comme nous l'avons noté ci-dessus, la version actuelle de la disposition de l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie couvre entièrement les actions des contrevenants visant à saisir les biens d'autrui et il n'est donc pas nécessaire d'introduire un article distinct dans le code prévoyant responsabilité pour les raids.
Entre-temps, la sanction de la partie 4 de l'art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie, selon lequel les pillards sont tenus responsables, prévoit une peine maximale d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, qualifiant ces crimes de graves. Introduction d'une partie distincte dans l'art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie concernant les pillards permettrait de distinguer cet acte comme un type de fraude, en prévoyant une responsabilité accrue pour la commission de tels actes et en les classant comme des délits particulièrement graves. Tout cela contribuerait à maintenir l'harmonie du système de législation pénale, faciliterait l'application pratique de l'article de cette partie et contribuerait également à une mise en œuvre plus complète de la fonction préventive du droit pénal.

Si une nouvelle partie de l'art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie, il serait tout à fait logique de classer les enquêtes sur les affaires pénales de cette catégorie comme relevant de la compétence des enquêteurs de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie, qui comprend l'essentiel des crimes dans le domaine économique. activité; cela, à notre avis, aurait un impact positif à la fois sur la qualité de l'enquête et sur l'élimination des conflits de compétence et de respect des délais lors de la vérification des rapports de rachat par des raiders.

Protection contre les raids - comment protéger votre entreprise ?

Dans une compréhension globale, les raids sont inéradiquables tant qu’il existe des lacunes dans la législation, les pots-de-vin et la corruption. Mais n’importe quelle entreprise peut réduire le risque de tomber entre les mains de pillards. Pour ce faire, vous devez respecter les règles suivantes :

• les pouvoirs contenus dans une procuration pour tout employé devraient être strictement limités à la résolution d'un éventail restreint de tâches ;
• le transfert d'actifs et l'aliénation de biens peuvent être la prérogative du conseil d'administration plutôt que des gérants ;
• le processus de vente (transfert) à des tiers d'actions du capital social de la société, de biens immobiliers, d'immobilisations doit être strictement réglementé par un document réglementaire interne distinct de la société définissant les dispositions fondamentales des documents statutaires ;
• le choix des employés, en particulier des cadres supérieurs, des comptables, des personnes financièrement responsables et de confiance, doit être fait avec soin - il est préférable de vérifier leur identité par l'intermédiaire des services de sécurité ou d'agences spéciales ;
• le capital social doit être regroupé autant que possible dans une seule main ; s'il y a de nombreux actionnaires, il est nécessaire de mettre en place un système de mesures pour empêcher l'achat d'un certain nombre (donnant droit à un vote décisif) d'actions par des tiers à l'insu des fondateurs (actionnaires majeurs) ;
• la charte devrait inclure une règle sur le droit de préemption d'acheter des actions ou des actions, des biens immobiliers, des immobilisations, des effets internes (intra-holding) et d'autres titres de créance, respectivement, par les participants (fondateurs) et les personnes morales incluses dans une holding ou un groupe d'entreprises;
• les candidats à la direction de l'entreprise doivent être évités ;
• l'entreprise doit disposer d'un système de sécurité de l'information qui fonctionne bien ;
• l'organisation nécessite une réglementation distincte et une comptabilité stricte des actions d'émission de factures et autres titres de créance ;
• une réglementation et une comptabilité stricte de toutes les actions de production, de stockage et d'utilisation des sceaux et cachets utilisés par l'organisation dans ses activités sont nécessaires ;
• il est nécessaire de réglementer et de prendre strictement en compte les relations entre les dirigeants et les employés inclus dans l'appareil administratif de l'entreprise, avec l'introduction de la pratique des « notes internes » au moins en ce qui concerne les actions ou processus pouvant conduire à la formation de dettes, vente de parts du capital de la société, de biens immobiliers et d'immobilisations ;
• il convient d'éviter la concentration des fonctions pour la vente des principaux actifs de l'entreprise et la cession de sommes importantes entre les mains d'une seule personne qui n'est pas le propriétaire principal ou unique de l'entreprise ; lorsque les propriétaires d'entreprise sont démis de la direction de l'entreprise, il est nécessaire de réglementer dans les documents statutaires la procédure permettant d'obtenir leur consentement pour effectuer des transactions importantes ;
• il est nécessaire de charger un avocat ou un service juridique de vérifier au moins une fois par mois dans les bases de données du système automatisé d'État « Justice » et d'autres bases de données des tribunaux la présence d'affaires dans des procédures judiciaires impliquant ou en relation avec l'entreprise ;
• il est souhaitable d'inscrire dans les documents statutaires de la société le principe selon lequel toutes les actions liées à la vente de parts du capital social, de biens immobiliers et d'immobilisations sont accomplies par un notaire spécifique ou des notaires de certaines circonscriptions notariales ;
• Toutes les activités de l'entreprise doivent être exercées dans le strict respect de la législation en vigueur.

Il est difficile pour un avocat à temps plein qui n’a jamais été confronté à la saisie des biens d’autrui d’évaluer tous les risques et de les réduire. Dans les cas où une organisation fait l'objet d'une OPA hostile, les personnes concernées sont confrontées à un certain nombre de problèmes : les forces de l'ordre refusent d'engager des poursuites pénales ;

• des contrôles sur les allégations de délits sont effectués par les employés des unités EBiPK du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie de manière formelle et en violation des délais de procédure ;
• les documents d'inspection sont transmis d'une unité territoriale à l'autre, de la police à la commission d'enquête dans le cadre d'un conflit de compétence ;
• Il n'est pas rare qu'une personne refuse d'engager une procédure pénale en invoquant l'existence d'un conflit d'entreprise et d'une infraction civile.

Ces dernières années, le terme « panne technique », non prévu par la loi, s'est répandu - les agents opérationnels, n'ayant pas le temps de terminer l'inspection dans le délai maximum de 30 jours prévu par le Code de procédure pénale du Fédération de Russie, rendent des décisions infondées refusant d'ouvrir une procédure pénale dans l'espoir que la décision soit annulée par le bureau du procureur avec un mois supplémentaire pour procéder à une vérification supplémentaire.

Par exemple

Le délai moyen d'examen d'un rapport sur un crime économique par les employés du Département des affaires intérieures du district administratif central de Moscou à partir du moment du dépôt d'une demande de commission d'un crime jusqu'à ce que l'enquêteur rende la décision d'ouvrir une procédure pénale était plus de 6 mois en 2017.

Dans l'écrasante majorité des cas, les officiers opérationnels ne sont pas responsables de la situation actuelle et exercent honnêtement et consciencieusement leurs fonctions officielles, n'ayant pas le temps de procéder à une inspection en raison de la charge de travail, de l'emploi dans d'autres cas, ainsi qu'en raison des spécificités de de tels cas, qui nécessitent un certain nombre d'enquêtes opérationnelles, d'activités, l'utilisation de connaissances particulières, la conduite d'examens et de recherches. Et les attaquants eux-mêmes ne contribuent en aucune manière au contrôle, évitent de paraître donner des explications, ne fournissent pas les documents demandés, etc.

Pendant si longtemps, qui s'écoule du moment du dépôt d'une déclaration concernant la commission d'un crime jusqu'à l'adoption d'une décision d'ouvrir une procédure pénale, les auteurs parviennent à légaliser les biens volés en utilisant l'institution de « l'acquisition équitable » et les moyens des procédures civiles, détruire des preuves et commettre d'autres actions dont les résultats entravent par la suite de manière irréversible le déroulement de l'affaire et sa soumission au tribunal.

Par conséquent, si vous ne voulez pas perdre votre entreprise et vos biens gagnés, faites appel à un spécialiste qui auditera votre entreprise et identifiera ses zones les plus vulnérables. Si le mécanisme de saisie a déjà été lancé, l'avocat ne permettra pas que vos biens soient transférés entre de mauvaises mains et fera tout son possible pour sauver l'entreprise et traduire les coupables en justice.

En 2002-2004, à l’aube des raids en Russie, seules les grandes entreprises très connues intéressaient les envahisseurs. Aujourd’hui, les « agresseurs » ont faim de petites victimes. Les pirates ciblent de plus en plus les petites et moyennes entreprises. Pourquoi cela s'est produit, quelles technologies d'acquisition sont pertinentes aujourd'hui, qui est responsable de l'essor des raids et ce que devraient faire les victimes de saisies illégales - lisez notre article.

Les mains ratissent

Selon les experts, jusqu'à 70 000 rachats d'entreprises par des raiders ont lieu chaque année en Russie. Le plus souvent, selon les experts, cela se produit avec le soutien de hauts fonctionnaires corrompus. Certains des exemples les plus typiques et les plus sensationnels de rachats illégaux d'entreprises dans la Russie moderne : East Line, Arbat Prestige, Eldorado, Novossibirsk Aircraft Repair Plant (NARZ), Togliattiazot, Tyazheks, TIK Interoptika.

Le procureur général adjoint de la Fédération de Russie pour le district central, Vladimir Malinovsky, a souligné qu'il n'existe en Russie ni statistiques claires sur les crimes commis par les pillards, ni cadre législatif adéquat pour lutter contre ce phénomène.

Même s'il existe des lacunes béantes dans la loi sur l'enregistrement et qu'il n'existe pas d'approche commune pour lutter contre ce phénomène, les raids des entreprises menacent le développement de l'économie et ont déjà atteint des proportions sans précédent en Russie.

À l'heure actuelle, la loi fédérale du 8 août 2001 n° 129-FZ « sur l'enregistrement par l'État des personnes morales et des entrepreneurs individuels » (le texte intégral de ce document peut être consulté dans le système de référence et juridique « ConsultantPlus ») est en effet en vigueur. ce n'est pas idéal, mais cela empêche les rachats par des raiders. Il n'y a tout simplement pas de législation. Tout comme il n’existe aucun article dans le Code pénal actuel qui sanctionne directement les OPA illégales. Les actions des pillards relèvent le plus souvent des articles 159 (fraude), 163 (extorsion), 179 (contrainte de réaliser une transaction ou refus de la réaliser), 330 (arbitraire) et 327 (falsification de documents). Cependant, il n'est pas toujours possible de « soumettre » tel ou tel acte à un article précis du Code pénal.

Vladimir Malinovsky a noté une tendance intéressante : si auparavant les raids prospéraient principalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ces dernières années, selon les statistiques du Département de la sécurité économique du ministère de l'Intérieur de la Russie, les vols de ce type se déplacent progressivement du centre vers les régions.

Et encore une tendance : à l'aube des raids de 2002-2004, seules les grandes entreprises très connues intéressaient les envahisseurs ; désormais, les « agresseurs » se tournent vers des objets plus petits et choisissent comme victimes les petites et moyennes entreprises. .

Signes d’« aptitude au raid »

L'Association des auditeurs de sécurité d'entreprise de Moscou estime qu'il est impossible d'éradiquer complètement les rachats et les rachats, mais qu'il n'est efficace que de prendre des mesures préventives, de calculer tous les risques possibles et d'identifier plusieurs signes de « l'aptitude au raid » d'une entreprise :

- bloc d'actions « dispersé » ;

Actif sous-évalué ;

Problèmes organisationnels et juridiques ;

Contradiction des documents internes de l'entreprise avec la législation en vigueur ;

Violations dans l'acquisition d'actifs et d'actions ;

Enregistrement incorrect de la propriété des actifs et des actions ;

Erreurs dans la détermination des fonctions et pouvoirs des organes de direction de la société ;

Relations d'entreprise instables ;

Les violations de la loi, notamment la procédure de tenue des assemblées d'actionnaires et des réunions du conseil d'administration, la compétence des organes de direction ;

Violation de la procédure d'approbation des transactions ;

Personnes désignées dans les organes de direction ;

Manque de protection des informations, non-respect de la confidentialité, grâce auxquels des informations précieuses sur la société peuvent être obtenues sans trop d'effort ;

Violations lors du travail avec le courrier et de la réception de la correspondance ;

Absence d’un service de sécurité des installations fonctionnant correctement.

Comment se produit la capture ?

La plupart des rachats de raiders en Russie sont basés sur les problèmes de l'entreprise avec la législation actuelle. Les « agresseurs » recherchent avant tout des organisations vulnérables dont les actifs peuvent être facilement confisqués. De faux documents et des décisions de justice illégales sont utilisés. Des méthodes coercitives sont également utilisées.

Les actions des « agresseurs » sont semi-criminelles et il existe de nombreuses technologies. En voici un : un raider, ayant obtenu le soutien du parquet, de la police, du SES et des pompiers, avec un tas de décisions de diverses autorités (il peut s'agir de documents réels ou fictifs) se rend chez la victime et propose d'acheter une entreprise « à problèmes » de la part du propriétaire, menaçant de poursuivre l'entrepreneur négligent ou même d'ouvrir une procédure pénale contre le directeur général et le chef comptable. Le point culminant d'une attaque de raiders peut être l'apparition de policiers anti-émeutes ou d'organismes similaires à l'intérieur des murs de l'entreprise.

Selon les experts, à ce stade, il est inutile de prendre des mesures de protection contre les pillards. Si la partie en défense dispose d'une somme d'argent suffisante, elle peut alors se permettre un soutien en matière de relations publiques avec la participation des principaux médias, l'ouverture de poursuites pénales contre les envahisseurs (s'il existe des ressources administratives) et le recrutement d'anti-spécialistes hautement rémunérés. -des équipes de raid spécialisées dans la protection (ici par exemple le portail de l'une d'entre elles : www.antireider.msk.ru). Mais toute attaque de raider est toujours soigneusement réfléchie. Par conséquent, les solutions évidentes et simples n’apportent presque jamais de succès au camp défensif. Dans tous les cas, dans une telle situation, vous devrez vous battre longtemps devant les tribunaux.

Et il existe un schéma encore plus simple : une entreprise « toute faite » est vendue à un entrepreneur, et l'homme d'affaires ne se rend même pas compte que l'entreprise est enregistrée avec des « erreurs » juridiques. Le directeur du bureau de Moscou de la société de conseil internationale Tax Consulting U.K. déclare : Edouard Savuliak :

– Du point de vue d’un rachat par un raider, une telle entreprise peut être une bombe à retardement. Le mécanisme explosif peut être déclenché après que l'agresseur, ayant des informations sur de telles erreurs, ait prouvé au tribunal que toutes les transactions postérieures à l'enregistrement étaient illégitimes et a demandé que tout soit remis dans sa position initiale. Ensuite, les choses vont très mal, et c’est sur cela que compte le raider.

Savulyak conseille de ne pas acheter d'entreprises auprès de bureaux d'enregistrement aléatoires ou de vérifier soigneusement l'exactitude de l'enregistrement d'une telle organisation.

La technique des raiders fréquemment utilisée, qui consiste à s'emparer non pas d'une organisation entière, mais seulement d'une petite partie de celle-ci, est également dangereuse - ce qu'on appelle le « message vert » (chantage avec des dollars « verts »). L’essence de l’extorsion réside dans le fait qu’un actionnaire minoritaire, ne possédant qu’une petite fraction de l’entreprise, tente de déstabiliser le travail de toute une communauté.

Devenu actionnaire, le greenmailer commence à faire pression de manière agressive pour des intérêts qui vont à l'encontre des aspirations de la direction principale et interfèrent ainsi de toutes les manières possibles avec le fonctionnement normal de l'organisation. En substance, le messager vert commence à abuser du droit de vote, mais il n’est pas facile de détecter formellement des signes d’abus de pouvoir. Dans un premier temps, tout ressemble à un mécontentement d'un petit actionnaire face aux actions des propriétaires de la participation majoritaire. La compréhension de la situation vient lorsque le fauteur de troubles propose au propriétaire de racheter ses actions à plusieurs fois leur valeur réelle.

Le secteur des OPA hostiles est très populaire. Fondamentalement, cela se passe selon le schéma suivant : acheté pas cher, vendu cher. En Russie, les messages verts, les OPA et les raids hostiles s’avèrent souvent étroitement liés, l’un pouvant découler de l’autre.

Les entités suivantes sont courantes en tant que « joueurs agresseurs » :

Oligarques et groupes financiers et industriels ;

Intermédiaires agissant dans l’intérêt du client ;

Les sociétés d’investissement sont des messagers et des pillards professionnels.

Les OPA hostiles font le plus souvent l'objet d'offres immobilières, de terrains, d'équipements, de produits, de transports, de droits d'utilisation à long terme de terrains, de biens immobiliers, de marques, ainsi que les droits liés à la propriété intellectuelle, les licences pour certains types d'activités.

Afin d'éviter la capture d'une entreprise possédant un bloc important d'actions dispersées, il est recommandé d'effectuer un travail préventif pour consolider ce paquet (ou mieux encore, un paquet de 70 pour cent + une action) dans une seule main, ou, comme un dernier recours, entre les mains d'un cercle restreint de personnes (trois à cinq personnes, en règle générale, il s'agit de la haute direction de l'entreprise), pour qui l'essence de l'entreprise est importante.

Aujourd'hui, ce sont les petites et moyennes entreprises industrielles qui souffrent le plus de cette fraude (environ 40 pour cent de l'ensemble du secteur). Pour les pillards, les plus attractives sont les organisations qui coûtent plus de 500 000 dollars, c'est pourquoi les oligarques participent activement à la redistribution de la propriété industrielle. Et cela pourrait conduire à une nouvelle étape de monopole et à une stagnation due aux rachats, estiment les experts.

La menace du courrier vert porte gravement atteinte à la réputation des entreprises russes et a un effet dissuasif sur les investisseurs. La terreur économique pourrait bien mettre fin aux affaires civilisées dans le pays, craignent les experts.

Pour étudier ce phénomène et le contrer, le Comité de sécurité de la Douma d’État a créé un groupe de travail sur « l’inadmissibilité des OPA hostiles ». Il a été décidé qu'il était nécessaire de commencer la guerre contre le courrier vert en modifiant la législation. Malheureusement, rien de radical n’a encore été fait pour combler les lacunes législatives.

Raids : crédit, dette et évaluation

Durant la crise économique, de nouvelles formes de razzia sont apparues : le crédit, l'endettement et l'évaluation. Alexandre Orfenov, rédacteur en chef de l'agence d'information et d'analyse Advisers, l'a annoncé lors d'un séminaire destiné aux entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou.

L'essence du raid de crédit est qu'un entrepreneur contracte un emprunt auprès d'une banque garanti par ses actifs, puis, sous divers prétextes, la banque crée les conditions de l'impossibilité de rembourser le prêt à temps - et ensuite un processus tout à fait légitime d'aliénation de l'actif commence. Le plus grand danger d’une telle fraude est qu’elle semble extérieurement tout à fait légale. À ce jour, plus d'une douzaine de projets de ce type sont connus. Le raid sur les dettes est proche du raid sur le crédit, mais les envahisseurs ne sont plus ici des banques, mais des agences de dette.

Les raids sur les valorisations présentent également un danger important. Ce système est un type de raid de crédit et est mis en œuvre comme suit. Un entrepreneur demande un prêt à une banque, et cette dernière pose elle-même comme condition l'évaluation du collatéral. Les spécialistes bancaires évaluent les garanties nettement en dessous de la valeur marchande. Il y a eu des cas où l'évaluation des garanties par la banque ne représente que 20 à 30 pour cent de la valeur marchande réelle de l'actif. En réponse aux protestations indignées de l’entrepreneur, la banque déclare qu’il y a maintenant une crise et que « si quelque chose arrive », elle ne pourra vendre les garanties qu’à ce prix. Le danger particulier d’un tel système est que le prêt reçu par l’entrepreneur ne sera probablement pas suffisant pour soutenir les activités de production. Ainsi, un régime juridique d'aliénation de ses biens est établi très en amont.

Raider est-il plus intelligent ?

Une lutte efficace contre les raids n'est possible qu'à la condition d'une approche systématique, dans laquelle les travaux seront menés simultanément dans trois directions. Premièrement, il faut élaborer des tactiques de résistance juridique aux stratagèmes des raiders, deuxièmement, une véritable lutte contre la corruption est nécessaire, et enfin, le principe fondamental de ce processus sera l'élimination de toutes les incohérences entre les documents internes de l'entreprise et la législation en vigueur - vers le bas aux plus petites erreurs.

Selon Kirill Kabanov, président du Comité national anti-corruption, la base des méthodes pratiques de lutte contre les raids devrait avant tout être la lutte contre la corruption. Le président du NAC a proposé de mettre en pratique un certain nombre de mesures anti-corruption pour assurer le contrôle des activités des autorités policières et judiciaires. Par exemple, soutenez l'initiative du président de la Cour suprême d'arbitrage de diffuser les audiences du tribunal sur des sites Internet spéciaux. Kirill Kabanov s'est également prononcé en faveur de l'introduction d'un article indépendant sur les perquisitions dans le Code pénal.

Mais même sans prendre en compte la composante corruption, les pillards parviennent souvent à obtenir les décisions de justice dont ils ont besoin simplement en utilisant les « lacunes » de la législation actuelle.

Les raiders eux-mêmes adorent se vanter de leurs succès sur les forums juridiques et sur les portails dédiés spécifiquement aux raids. C'est ce que dit un certain Nikolaï de Moscou, un raider aguerri, selon ses mots :

– Vous ne comprenez vraiment pas pourquoi le raid a eu lieu, est et sera ? Je vais essayer d'expliquer pour n'offenser personne. Vous voyez, tant que les affaires russes se composeront d’oncles et de tantes ambitieux, sans éducation, effrayants à dire, analphabètes, avec leur paresse et leur irresponsabilité typiques des Russes, il y aura toujours des gens plus intelligents. C'est nous : les meilleurs spécialistes, avocats, financiers, évaluateurs, négociateurs. Analystes et spécialistes du marketing. Des maîtres pour acheter, vendre, justifier. Nous serons toujours là, tout simplement parce que de l’autre côté des barricades il y a des gens qui sont visiblement plus stupides que nous. C'est tout. Mais il n’y aura jamais de tribunaux complètement indépendants. Il y aura des toits multicouches partout.

Le rachat d'une entreprise par un raider est un phénomène fréquent et répandu dans le monde des affaires russe. Selon le Comité anti-corruption, environ 700 000 situations de ce type se produisent chaque année dans notre pays. Cela est dû au fait que, outre les grandes entreprises, les petites entreprises sont également soumises à des interférences similaires dans les activités commerciales.

Raids et pillards

Le raid lui-même est détournement de la propriété privée d'autrui sous la forme d'un actif spécifique ou de l'ensemble de l'entreprise. Cela se fait contre la volonté des propriétaires.

Pour cette raison, un rachat par un raider est une procédure dans laquelle le rachat d'une entreprise se fait par tromperie ou par la force. Après avoir pris le contrôle des actifs, les attaquants les vendent ou les utilisent à leur propre discrétion.

Avec le développement de la technologie, les schémas et les types de saisies des raiders changent. De plus en plus de nouveaux types de méthodes frauduleuses de reprise de l’entreprise d’autrui apparaissent, difficiles à reconnaître et également à incriminer comme un délit. Vous pouvez déterminer qui sont les raiders aujourd'hui comme suit :

• des entreprises, ainsi que des groupes de personnes dont les activités consistent précisément en de telles saisies immobilières. Ceux-ci incluent également ceux qui se spécialisent dans les raids sur les biens immobiliers, les actions et autres choses ;
• les personnes utilisant corruption de certains hauts dirigeants ou des représentants du gouvernement pour saisir les biens d'autres personnes et les actifs de l'entreprise ;
• les grandes entreprises qui veulent monopoliser une industrie spécifique, ce qui les amène à recourir à des rachats forcés, économiques et légaux de petites entreprises ;
• les holdings qui possèdent des actifs importants et des connexions utilisées pour saisir illégalement les biens d'autres organisations ;
• contreparties ou actionnaires qui créent délibérément conditions négatives pour les autres propriétaires acquérir les actifs qui les intéressent ;
• les hauts dirigeants d'entreprises qui utilisent leur position officielle pour saisir les actifs de l'organisation dans laquelle ils travaillent lors d'un rachat par un raider.

Buts des Raiders

La différence d'objectifs pour les raiders dépend des moyens qu'ils utilisent pour y parvenir :

Types de raids

Il existe trois options différentes pour influencer la victime. Ainsi, on distingue les types de raids suivants :

Conditions préalables

Souvent, avant qu'une prise de contrôle par un raider ne se produise, elle est précédée de :

• se disputer avec un partenaire;
• mécontentement des actionnaires minoritaires ;
• présence de conflits internes à l'entreprise ;
• lutte excessive contre les concurrents, à la limite du dépassement de la loi ;
• acquisition des comptes créditeurs de l'entreprise.

Attention! Si, lors d'une transaction, on demande aux gens de fournir certains documents qui n'ont rien à voir avec celle-ci, on peut soupçonner qu'une base est en préparation pour un raid.

Tous les types d’entreprises sont menacés, mais cela s’applique surtout aux aux petites et moyennes entreprises en raison de ressources insuffisantes pour protéger leurs actifs. Les plus intéressants pour les envahisseurs sont :

• immobilier;
• équipement coûteux;
• de grosses sommes d'argent sur des comptes bancaires ;
• obtenir des droits de propriété et des droits non fonciers.

Étapes d'une prise de contrôle par un raider

La plupart des raiders modernes sont des avocats expérimentés qui mènent initialement travailler à l’étude de tous les domaines d’activité de l’entreprise et leadership de vie :

• les données financières de l'organisation, ses bénéfices, la valeur totale des actifs, etc. sont analysées ;
• tous les détails des activités de sécurité qui se déroulent dans l'entreprise sont clarifiés, ainsi que les liens que le propriétaire entretient avec le gouvernement et les forces de l'ordre ;
• Les organismes de contrôle ainsi que les autorités locales sont soudoyés.

De telles actions sont effectuées avant que le raider ne s'empare lui-même. Après cela, la partie active de la prise de possession du bien commence. Cela se fait comme suit:

• Premièrement, ils commettent des fraudes avec des actions qui sont rachetées afin de commencer à mener des activités subversives dans l'entreprise. Ceci est fait pour compliquer son fonctionnement. Dans de tels cas, les litiges durent plusieurs mois et conduisent à la fermeture de l'entreprise.
• Il s'avère que pression sur les cadres autour, chantage, menaces, coups, pots-de-vin, ainsi que contre les personnes vivant à proximité de l’entreprise afin de les amener à des rassemblements contre les actions de l’entreprise. Après cela, la presse et les organismes d'inspection créent des conditions dans lesquelles l'entreprise ne peut plus continuer à fonctionner.
• Une entreprise est conduite à la faillite en rachetant ses obligations financières et en imposant des conditions manifestement irréalisables. En raison de l'incapacité de rembourser ses dettes, une entreprise prospère fait faillite, ce qui lui permet d'être achetée à un coût minimum.

Protection contre les raids

En cas de rachat d’entreprise, il est important de savoir vers qui se tourner pour obtenir de l’aide. L'entreprise doit être protégée par :

• des avocats qualifiés spécialisés dans la lutte contre cette fraude ;
• les organismes d'application de la loi - ;
• agences de sécurité de l'État - FSB.

Mais l'entreprise pourrait bien empêcher la création d'une situation favorable aux pillards, si vous faites attention à plusieurs points importants.

Contrôle documentaire

Vous devez savoir comment vous protéger de l'attention des pillards afin de réduire les risques de capture d'une entreprise. Tout d’abord, il est important de développer un système de protection des informations internes et commerciales.

Pour ce faire, vous devez analyser l'étendue et la disponibilité de diverses données, puis instruire le personnel. Si nécessaire, vous pouvez faire appel aux services de spécialistes dans le domaine de la sécurité de l'information. En outre, un certain nombre de mesures doivent également être prises pour améliorer la sécurité globale de l'entreprise.

Il est important de prendre des mesures préventives en temps opportun, dont le but est de détecter les faiblesses dans le domaine de la sécurité de l'information. Pour ce faire, il est nécessaire de diagnostiquer régulièrement et à temps l'historique des transactions réalisées de l'entreprise. examiner l'accès à l'information et la prise de décision entre les différents départements et gestionnaires. Il vaut la peine de vérifier les données sur les comptes créditeurs et débiteurs en temps opportun.

La protection des actifs

Des mesures préventives sont prises pour empêcher la saisie des biens. Pour ce faire, vous avez besoin de :

• créer une dette gérable entre filiales ;
• transférer des actifs à une société qui n'est pas liée à l'activité principale ;
• de conclure accord de garantie entre la société principale et la filiale;
• signer un contrat de location avec les filiales au nom de la principale. La durée du document doit être sans délai précis et les frais sont symboliques.

Un tel système rendra non rentable la saisie d'entreprises individuelles ou de la principale en raison de la séparation des actifs.

Restructuration d'entreprise

Une autre méthode de protection consiste à diviser les domaines d'activité de l'entreprise en différentes entités juridiques. Dans ce cas, l'entreprise divisé en petites organisations dans des domaines spécialisés, mais interconnectés les uns aux autres. Dans ce cas, créez :

• une entreprise qui possède tous les actifs, mais avec une participation minimale aux activités afin de réduire l'éventuelle survenance d'endettement.
• une société de gestion, où travaillent tous les comptables, avocats, gestionnaires et économistes, qui sont responsables de l'administration de toutes les sociétés individuelles ;
• les entreprises chargées de vendre un produit ou un service ;
• organisations impliquées dans la production.

Un tel stratagème rendrait le rachat d'une entreprise par un raider extrêmement difficile et complexe d'un point de vue juridique.

Exemples de rachats de raiders

Les prises de contrôle de raiders en Russie font régulièrement l'objet d'actualités criminelles, il est donc facile de trouver des exemples de telles actions. Ainsi, la société OJSC PME a été attaquée par des pillards en raison d'un banal vice de droit.

Les titres de la société ont été émis, dont les détenteurs étaient environ 11 000. Dans le même temps, 45 % des actions étaient entre les mains du chef d'entreprise. Plus tard, il en a acquis 8% supplémentaires, mais ils n'ont pas été inscrits au registre. De ce fait, les pillards ont réacquis ces titres, qui avaient déjà été effectivement achetés, mais non enregistrés. Cela a conduit au fait qu'il y avait conflit d'entreprise créé artificiellement, l'entreprise a donc été embourbée pendant longtemps dans un litige et sa valeur marchande a considérablement chuté.

Important! Personne n'est à l'abri des actions des pirates, mais prendre des mesures préventives pour protéger votre entreprise réduit considérablement la probabilité d'une attaque de leur part.

En déterminant qui sont les pillards, ainsi que les différences dans leurs méthodes de travail, on peut comprendre les tactiques de ces envahisseurs. Il est important de se rappeler que les actions des agresseurs modernes peuvent ne pas tomber du tout sous le coup du Code pénal de la Fédération de Russie. Le fait est que cela se produit en raison de lacunes existantes dans la loi et que, formellement, la loi n'est pas violée. Par conséquent, il est important d'adopter une approche compétente pour protéger les activités de votre entreprise.

Vidéo utile : comment se produit une prise de contrôle par un raider

Le raid - une fusion ou un rachat hostile d'entreprises, voire une saisie d'actifs par des moyens illégaux - prend en Russie le caractère d'une véritable entreprise avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. Selon le Comité national de corruption, rien qu'en 2015, plus de 700 000 cas de piratage d'entreprise ont été enregistrés en Russie.

Dans le même temps, les experts affirment que les statistiques officielles ne sont que la pointe de l’iceberg ; l’ampleur réelle de la catastrophe n’est tout simplement pas visible. Les poursuites pénales ne sont engagées que dans des cas isolés. Si les grandes entreprises, d’une manière ou d’une autre, ont appris à résister aux obstructions commerciales, les représentants des petites et moyennes entreprises restent très vulnérables. « Thirst » a examiné qui sont les pillards, quels mécanismes ils utilisent pour saisir des actifs et comment reconnaître et résister aux fusions et acquisitions hostiles.

C'était à toi, c'est maintenant à nous

"Les rachats d'entreprises hostiles ou illégaux sont un phénomène socio-économique relativement nouveau pour notre pays", explique Maxim Zaglyadkin, avocat au sein du cabinet d'avocats Turov and Partners. « Son utilisation généralisée ces dernières années indique le début d’une autre étape qualitativement nouvelle dans la redistribution de la propriété des entreprises. »

Maxim Zagliadkine : « Avant de parler davantage des saisies de « raiders », il est nécessaire de définir leur concept. Le terme « rachat par raider », ou rachat hostile d’une entreprise, peut être compris comme l’établissement du contrôle d’une personne morale contre la volonté de ses propriétaires. Les statistiques de cette pratique sont très déprimantes. Le Comité national anti-corruption connaît environ 730 000 cas. Seulement 12 à 16 % des affaires pénales engagées dans cette catégorie aboutissent à une décision de justice, les 84 à 88 % restants soit ne sont pas divulgués, soit ne parviennent pas au tribunal, soit s'effondrent au cours du procès. Compte tenu de la latence de toute activité criminelle, nous pouvons dire qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de cas de raids dont nous n’avons pas eu connaissance et dont nous n’avons peut-être pas connaissance.

Cependant, on a l'impression que les pillards ne se cachent pas. Il existe de nombreuses ressources ouvertes et fermées sur Internet où ils partagent leurs expériences et donnent des conseils sur la saisie des actifs de l'entreprise. Voici un exemple de dialogue entre les participants de l'un d'entre eux dans le thème « Saisie des biens de la SARL » (style conservé) :

- Bonne journée à tous! Il y a un objectif - LLC. Il n'y a qu'un seul fondateur. Il s'agit également de Gena (PDG – ndlr). 100% des actions lui appartiennent. La LLC dispose d'un certain parc d'équipements spéciaux. C'est ce qui est intéressant. Existe-t-il des moyens (pas un fer à repasser sur le ventre) pour bien essorer cet équipement spécial ? Ils ne s'intéressent qu'aux équipements spéciaux, ni l'argent sur leurs comptes ni quoi que ce soit d'autre ne les intéresse. Il existe déjà un acheteur sérieux pour l’équipement. Existe-t-il des options - changement fictif de gènes, perte et restauration des quais pour le transport avec un nouveau gène et vente ultérieure ? Merci d'avance!

LLC est engagée dans le transport et le pompage de béton prêt à l'emploi. Cela fonctionne tout seul. Commandes de personnes physiques et morales.

– Accepte-t-il l’argent des clients en espèces ? En noir? Ou existe-t-il un système de paiements autres qu'en espèces à d'autres entreprises ?

– Des personnes morales (personnes morales – ndlr) – non monétaires, parfois cependant il y a des factures pour d’autres SARL. Des physiciens encaissent via la caisse enregistreuse. Bref, les paiements des services s'effectuent presque à la chaux.

– Si vous êtes coincé dans des endroits où les choses vont mal, vous pouvez utiliser cette circonstance à votre avantage. Dans la communication informelle, les employés de l'UBEP peuvent vous expliquer exactement comment procéder. Chantage régulier ou chantage d’entreprise.

Recherchez des informations/créez des preuves compromettantes (pas nécessairement dans le secteur de la SARL), à l'aide desquelles vous pouvez présenter des demandes d'ultimatum sur des objets d'intérêt.

- Et le créancier ?

– Le transfert et le pompage du béton représentent au minimum les coûts d'exploitation et d'entretien des pompes de pompage/équipements de transport, sans compter les prêts/locations/locations supplémentaires. Il se peut qu'il y ait ici un très gros créancier.

Je pense qu’il s’agissait de la consolidation du créancier par le rachat et la concentration « dans une seule main ». Absorption par les comptes créditeurs. Lisez à ce sujet.

Il n'est pas clairement ressorti du dialogue si les plans visant à saisir l'équipement ont été réalisés, mais l'exemple est révélateur dans la mesure où la cible d'un éventuel raider est la propriété d'une petite entreprise.

Maxim Zagliadkine : « Au cours des dix dernières années, les rachats par des « raiders » se sont répandus non seulement dans les grandes mais aussi dans les petites villes. Si auparavant la majorité des saisies illégales avaient lieu à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les régions de Moscou et de Léningrad, depuis 2007, la tendance des « raiders » s'est précipitée à pas de géant vers les régions. Du coup, déjà en 2007-2008. Il y a eu une tendance à la diminution du nombre d'attaques de raiders dans la région centrale de la Russie et à une augmentation dans d'autres régions. La propagation des acquisitions illégales est facilitée par la corruption, car les acquisitions impliquent l'utilisation de ressources administratives, en premier lieu des fonctionnaires des organismes procédant à l'enregistrement public des personnes morales, des biens immobiliers et des transactions avec ceux-ci, des juges, des services d'huissiers et des forces de l'ordre. .»

La méthode de pression préférée est la poursuite pénale des propriétaires avec un puissant support d'information. Les hommes d'affaires risquent ainsi de perdre non seulement leur réputation, la confiance de leurs partenaires et clients, de leur entreprise, de leurs biens, mais aussi leur liberté.

Les fers ne sont pas à la mode

Les experts en droit des sociétés affirment que les pillards ne sont plus les bandits du début des années 1990, mais de véritables criminels en col blanc, dotés d'excellentes connaissances juridiques et non opposés à la fraude.

Les méthodes utilisées pour saisir les actifs peuvent être divisées en deux groupes. Le premier s’inscrit dans le cadre juridique, ou « raid gris », et le second, « raid noir », sort de son cadre.

Selon M. Zagliadkine, les « pillards gris » profitent des normes contradictoires et des lacunes de la législation. De tels projets de rachat d'entreprises ne constituent pas un délit, cependant, à certaines étapes, la loi peut être violée (en règle générale, afin de minimiser les coûts associés au rachat d'une entreprise ou à l'élimination des obstacles émergents à la mise en œuvre des politiques développées). schéma de rachat).

Une reprise commence par l’acquisition d’une certaine participation, généralement insignifiante, dans l’entreprise. Cela permet d'intenter des poursuites contre d'autres participants, d'acquérir des actions et des intérêts sur une base préférentielle et de recourir au « message vert » - le chantage d'entreprise.

Les projets de fusions et acquisitions noirs sont intrinsèquement criminels et frauduleux. Les plus courants : faillite délibérée (souvent en collusion avec des dirigeants embauchés ou des actionnaires ou propriétaires individuels), vol d'une part d'actions à l'aide de faux documents fournis au registraire.

Les voleurs pratiquent également le retrait d'actifs à la suite d'une collusion avec un dirigeant embauché, de l'initiation de dettes artificielles, de réclamations, etc. Dans tous les cas, l'objectif est le même : le retrait des liquidités de l'entreprise avec vente ultérieure.

Maxim Zagliadkine : « L'attaque commence par une campagne d'information dont le but est de discréditer les propriétaires, les actionnaires ou la haute direction de l'entreprise cible. Des « éléments incriminants » sont utilisés concernant une gestion immobilière prétendument inefficace, le non-respect des obligations contractuelles, la violation des droits des actionnaires, une association de malfaiteurs ou une fraude. Une campagne d'information est presque toujours soutenue par une lourde artillerie juridique : l'ouverture de poursuites pénales contre la haute direction, les perquisitions et les interrogatoires des employés. Bien entendu, l'objectif principal de tels projets est d'affaiblir la confiance des partenaires et des actionnaires, de créer un certain contexte d'information pour les représentants du gouvernement et des autorités judiciaires et de discréditer l'entreprise. Il s’agit d’un marqueur important qui peut indiquer le début de la capture.

Selon l’interlocuteur, résister à l’attaque est difficile, mais la tâche n’est pas impossible.

Protection préventive

En 2010, un ensemble de « modifications anti-raiders » a été introduit dans la législation ; le Code de procédure pénale et le Code pénal ont été complétés par un certain nombre d'articles prévoyant la responsabilité en cas de fourniture sciemment de fausses informations au Registre d'État unifié des personnes morales et au registre. des détenteurs de titres. Ceux qui fournissent de fausses informations seront punis d'une amende de 100 000 à 300 000 roubles ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Pour forcer un actionnaire à prendre une certaine décision, les législateurs ont établi une amende de 500 000 roubles avec possibilité d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Maxim Zaglyadkin : « Il convient de noter que les « raids » dans notre pays ont toujours été étudiés principalement au sens du droit civil - du point de vue de la réglementation juridique de la réorganisation des personnes morales par le biais de fusions et d'acquisitions. En termes criminologiques, ce problème a été analysé il n'y a pas si longtemps, même si, comme nous le comprenons tous parfaitement, dans la pratique des fusions et acquisitions, il existe de nombreuses techniques non seulement douteuses, mais aussi carrément criminelles.»

M. Zaglyadkin cite l'article 1 de l'article comme exemple. 185.5 du Code pénal de la Fédération de Russie, adopté par cette loi. Situation : un actionnaire des « raiders » a acheté une action, est venu à la réunion et a provoqué un scandale. Il a été expulsé de la réunion. Il s'est adressé à l'autorité compétente, a rédigé une déclaration et une affaire pénale a été ouverte. Et à qui, pourrait-on se demander, profite cet article ?

Ou, par exemple, selon le paragraphe 2 du même article, une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 roubles et une responsabilité pénale sont prévues, mais les « raiders » disposant de ressources administratives sérieuses, de l'avis de notre expert, ne seront pas arrêtés par des conditions ou des amendes.

Par conséquent, la protection, selon l’interlocuteur, devrait être de nature préventive. Il consiste en un diagnostic juridique approfondi de tous les aspects des activités de l’entreprise avec une liste de risques et des recommandations pour les éliminer. Il n’existe pas encore d’autres méthodes efficaces, résume notre interlocuteur.

Une prise de contrôle d'une entreprise par un raider est une prise de contrôle forcée et ciblée d'une entreprise par une autre sans le consentement des propriétaires (dirigeants) de l'entreprise capturée. L'objectif principal de cet événement est le contrôle de tous les biens de l'organisation. Une fois le contrôle des actifs effectué, les pillards tentent de les retirer de la circulation le plus rapidement possible et de les vendre, réalisant ainsi un bénéfice important pour eux-mêmes.

Activités préparatoires à un rachat d'entreprise par un raider

La saisie illégale d’une entreprise commence par de nombreux travaux préliminaires.

Important! Les « envahisseurs » prêteront attention à chaque petit détail, sur la base duquel ils choisiront la meilleure option pour trouver un point faible et l'exploiter.

Les événements préparés comprennent :

• intelligence économique. Tout d'abord, la situation financière de l'entreprise est déterminée en tenant compte de son bénéfice net annuel moyen, du coût du terrain et des actifs de production :
• sécurité potentielle. Le degré de sécurité de l'entreprise et la présence de connaissances parmi les employés du parquet, du ministère de l'Intérieur et des autorités locales sont déterminés ;
• corruption de représentants du Service fédéral des impôts, des autorités locales, du parquet, du ministère de l'Intérieur et des juges.

Comment se déroule une reprise d’une entreprise par un raider ?

Méthodes de prise de contrôle des raiders

Prise de puissance

Les pillards recourent à la force, ce qui entraîne le remplacement des serrures et des changements de personnel de sécurité.

Méthode en cascade

Est le plus efficace.

Prévoit la création d'une chaîne continue de problèmes pour l'entreprise dans plusieurs directions à la fois :

• cascade judiciaire (dépôt ciblé de plusieurs poursuites civiles) ;
• cascade pénale (ouverture d'un certain nombre de poursuites pénales contre les salariés et la direction de l'entreprise) ;
• cascade de sécurité (réalisation d'inspections afin de distraire les employés de l'entreprise de sécurité au service de l'entreprise de leurs fonctions directes) ;
• cascade de contrôles (organisation de contrôles fiscaux et autres tant de l'entreprise elle-même que de ses contreparties, afin de détourner l'attention, les fonds et les forces de l'entreprise).

Redistribution des biens

Désigne des actions contraires à la loi.

Prise de possession hostile des biens de l'entreprise

Des connexions corrompues entre les ressources administratives, étatiques et policières sont utilisées, compte tenu de la base juridique insuffisante de l'entreprise capturée.

Pression psychologique

Exprimé par des appels menaçants envers la direction, les actionnaires et leurs proches.

Initier des conflits commerciaux

A ce stade, les actifs de l'entreprise sont saisis.

Types de prises de contrôle par des raiders

Un rachat par un raider d'une entreprise en Russie peut être réalisé selon plusieurs schémas.

Raids "blancs"

Elle est menée dans le cadre de la loi et consiste en un chantage d'entreprise et en obligeant l'entreprise à racheter une participation minoritaire à un prix gonflé.

Raids "gris"

Utilisé dans la capture de nombreuses entreprises. À première vue, tout semble conforme à la loi, mais les actions des pillards violent le droit civil. En conséquence, les fonctionnaires sont soudoyés et les documents sont falsifiés.

Raids "noirs"

Désigne l'option la plus sévère, lorsque les normes du droit pénal sont violées. Comprend la corruption, le chantage, l’entrée forcée sur le territoire de l’entreprise et la falsification de documents. Le plus souvent utilisé en relation avec des entreprises non publiques.

Pour éviter que votre entreprise ne devienne l’otage d’une prise de contrôle par un raider, vous devez être bien préparé et prendre des mesures préventives pour la protéger. Il est préférable de le faire après avoir consulté des avocats expérimentés.

ATTENTION! En raison de récents changements dans la législation, les informations contenues dans cet article peuvent être obsolètes ! Notre avocat vous conseillera gratuitement - écrivez dans le formulaire ci-dessous.