Институт наследия д с лихачева. Лихачев Дмитрий Сергеевич

В Новгородской области - ещё один громкий коррупционный скандал, связанный с депутатом от «Единой России». Как сообщила сегодня, 7 декабря 2016 года, пресс-служба главного следственного управления СК РФ по городу Москве, в столице по подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере) задержан депутат Новгородской областной Думы 6-го созыва.

По версии следствия, депутат получил информацию о расследовании уголовного дела в следственных подразделениях МВД России по городу Москве, по которому обвиняемые содержатся под стражей, и принял решение воспользоваться ей в целях личного обогащения. Он сообщил знакомому одного из обвиняемых недостоверные сведения о том, что имеет обширные связи в правоохранительных органах и за 2 млн долларов США может решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам, и положительно повлиять на ход расследования уголовного дела. 6 декабря 2016 года при получении денежных средств в рамках оперативного мероприятия, проходившего в Москве, депутат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На фото: Юрий Ивлев на первом заседании Новгородской областной Думы 6-го созыва

Преступление удалось выявить в ходе совместной работы следователей ГСУ по городу Москве СК России, сотрудников ФСБ России и столичного УЭБиПК ГУ МВД России, в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. С ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно «Новгородскому порталу» из источников в правоохранительных органах столицы, задержанным является депутат от «Единой России» по избирательному округу №12 Юрий Ивлев. По данным издания «КоммерсантЪ», Юрий Леонидович Ивлев - сын Леонида Григорьевича Ивлева, заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Информация о депутате Юрие Ивлеве с сайта Новгородской областной Думы с уточнениями от редакции «Новгородского портала»:
- Родился 21 июля 1983 года в городе Москва, в 2000 году окончил обучение в средней школе №1737 в городе Москва, с 2000 по 2005 годы учился в Военном университете Министерства обороны РФ, специальность «Юриспруденция»;
- С 2005 по 2007 годы служил в Первом мотострелковом полку 2-й Гвардейской мотострелковой дивизии, гвардии старший лейтенант юстиции в запасе;
- В 2007 году решением диссертационного совета Научно-образовательного центра РАО присуждена ученая степень кандидата психологических наук;
- С 2007 года по 2010 год - заместитель начальника отдела по корпоративной политике ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», город Москва;
- С 2010 2011 годы - начальник юридического отдела Университета Российской академии образования. С 2011 по 2012 год - начальник правового управления Университета Российской академии образования;
- С 06.2011 года по 12.2011 год - независимый член Совета директоров ОАО «Бурятэнергосбыт», респ Бурятия, Улан-Удэ, находится в стадии ликвидации с 09.04.2014 года, чистый убыток предприятия за 2015 год - 3 млн. руб.;
- С 2012 по 2013 год - советник генерального директора ЗАО «РегионЭнерго», прекратило деятельность 07.05.2014 года, чистый убыток предприятия за 2013 год - 9,9 млн. руб.;
- С 01.2013 года по 11.2013 год - генеральный директор ООО «Актион»;
- С 06.2013 года по 05.2014 год - профессиональный поверенный, член совета директоров, председатель комитета по вознаграждениям и кадрам ОАО «Тюменская противофонтанная часть», город Тюмень, чистый убыток предприятия за 2015 год - 8,1 млн. руб.;
- С 11.2013 года по 06.2015 год - начальник управления по перспективному развитию ОАО ГК «ТНС Энерго», город Москва;
- С 06.2015 года по настоящее время - заместитель генерального директора ООО «Новгородская картофельная система», предприятие зарегистрировано в Старой Руссе.

Кроме того, Юрий Ивлев:
- Генеральный директор и соучредитель ООО «Ритм-Э» (деятельность в области права), общество зарегистрировано 2 декабря 2016 года , за пять дней до задержания, юридический адрес - Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 111.
- Соучредитель, в прошлом - генеральный директор ООО «Актион» (деятельность в области права), юридический адрес - Москва, ул Золоторожский Вал, 22.
- Соучредитель, в прошлом - генеральный директор ООО «Дистрикт» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств), юридический адрес - Москва, ул Золоторожский Вал, 22; соучредитель Ассоциации Арбитражных Управляющих «Энергетика и Финансы», юридический адрес - Пензенская область, Бессоновский район, село Чемодановка, ул. Дорожная, 1.

Увлекается путешествиями, нумизматикой, любит читать. Беспартийный. Воспитывает сына Романа 2009 года рождения и дочь Алису 2011 года рождения.

«Новгородский портал», редакция
Фото: Антоний Киш

Золотая молодежь в России обычно катается на дорогих иномарках, иногда сбивая пешеходов, пьет, тусуется, употребляет наркотики. В общем живет на полную катушку. Благо богатые и облеченные властью родители всегда вытащат своих непутевых чад из любых передряг.

Однако совсем не таким вырос Юрий Ивлев - сын бывшего первого заместителя руководителя Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации Леонида Ивлева. Юрий Ивлев решил, что тусовки и пьянки это не для него, слишком нерационально использовать власть отца на отмазывания от ментов, попадая в ДТП. Гораздо выгоднее использовать статус и положение первого заместителя руководителя ЦИК на совершение более масштабных преступлений, которые принесут значительный доход.

По случайности он набрел на ряд личностей, которые промышляли гринмейлом российских предприятий. Скупая небольшие пакеты акций стоимостью несколько сот тысяч рублей, они вынуждали владельцев контрольных пакетов или менеджмент выкупить у них пакеты за миллионы рублей. Предел мечтаний этой группы людей был выкуп их пакетов миллионов, например, за 10 рублей.

В группу шантажистов входили: Алексей Овсянников - заместитель исполнительного директора ОАО «РКС», Владимир Московкин - бизнесмен, Александр Галковский - частный трейдер, Евгений Огородников - редактор в медиахолдинге «Эксперт», Владимир Федотов - сотрудник НП «Совет рынка». Учитывая, что Владимир Федотов мог в силу занимаемой должности создавать проблемы энергетическим предприятиям, шантажисты специализировались на покупках акций в энергетики. В 2008-2010гг. доходы группы составляли несколько миллионов рублей в год, что было пределом мечтаний начинающих преступников, но в 2010г. к группе примкнул Юрий Ивлев.

Ивлева и Московкина познакомил Дмитрий Аржанов, который будучи руководителем ПАО «ТНС-энерго» поначалу также испытал на себе технологии гринмейла. Московкин был совсем небольшим акционером Ярэнергосбыта, входившего в структуру ТНС. Попытавшись шантажировать Аржанова Московкин встретил невиданное понимание. Аржанов объяснил Московкину, что такого рода шантаж мелок и чреват неприятностями, в конце концов Московкину просто проломят голову в подъезде за попытки шантажировать владельцев какой-нибудь крупной компании.

Гораздо выгоднее начать работать на ТНС и осуществлять гринмейл конкурентов ТНС. Здесь и прикрытие службы безопасности ТНС, деньги на адвокатов в случае чего, работа в команде и самое главное постоянный доход в виде ежемесячных конвертов с наличными. При этом Аржанов делает преступное сообщество из неплохого энергичного парня Юрия Ивлева, который пока не знает, чем себя занять, и группой Московкина.

Юрий Ивлев и Владимир Московкин быстро нашли общий язык, благо оба готовы были заниматься грязными делами лишь бы в кармане зазвенело. Ивлев и Московкин получают заказ от Дмитрия Аржанова на атаку в лучших традициях гринмейла на Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ - конкурента Аржанова по энергосбытовому бизнесу. Группа покупает небольшие пакеты акции в сбытовых компаниях ЭНЕРГОСТРИМ и начинается вымогательство. Группа собирает информацию о финансовых операциях сбытовых компаний (Федотов пользуясь служебным положением предоставляет всю конфиденциальную информацию по сбытам, которой обладает НП «Совет рынка») и пытается этим шантажировать руководство ЭНЕРГОСТРИМ. Звонки, походы в офис, угрозы, письма, созданный специально в интернет пространстве форум «Пресловутый ЭНЕРГОСТРИМ» все это не дает результатов. Акционеры ЭНЕРГОСТРИМ готовы были выкупать акции только по рыночной цене.

Тогда Юрий Ивлев пробивается на встречу с руководством ЭНЕРГОСТРИМ. Встречу устраивает Дмитрий Аржанов, который дружил с руководителем ЭНЕРГОСТРИМ, что очень помогало Дмитрию в гринмейле - он знал много информации прикидываясь другом людям, которых шантажировал.

На встрече Юрий Ивлев использует все возможные угрозы, вплоть до подключения к шантажу своего отца - Леонида Ивлева. В России Центральная Избирательная Комиссия имеет практически сакральное значение. Поэтому ни для кого не секрет связи и возможности старшего Ивлева.

Этот аргумент подействовал. Руководство ЭНЕРГОСТРИМа решило заплатить шантажисту. Договорились, что акции Бурятэнергосбыта, оформленные прямо на Ивлева стоимостью 10-11 млн. руб. по рынку будут выкуплены структурами ЭНЕРГОСТРИМ за 53,8 млн. руб. Разницу, то есть около 1,5 млн. долл. по тому курсу Ивлев получает в карман в обмен на обещание прекратить шантаж и гринмейл Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ. Ивлев называет себя предводителем миноритариев и говорит, что 1,5 млн. долл. будут разделены между всеми и на этом шантаж прекратится. Структуры ЭНЕРГОСТРИМ перечисляют Ивлеву 53 млн. 763 тыс. руб.

Вот договор, заключенный Ивлевым - готовый преступный эпизод. Получение Ивлевым денег за шантаж.

Это первая преступная сделка Ивлева такого масштаба. Внезапно вчерашний золотой никчемный мальчик стал миллионером.

Конечно, никто не предполагал делиться с остальными или прекращать шантаж. Поэтому всю сумму Ивлев забирает себе.

Дмитрий Аржанов заказ не отменял, кроме Ивлева остальная банда ничего не получила. Шантаж продолжился. Теперь шантажисты потребовали 110 млн. руб. Что называется, а вдруг? При этом в числе шантажистов по-прежнему фигурировал Юрий Ивлев. Несмотря на обещания прекратить гринмейл.

Учитывая, нарушение условий соглашения с Юрием Ивлевым руководство ЭНЕРГОСТРИМ пишет заявление в МВД о вымогательстве.

Оперативные сотрудники МВД в течение четырех месяцев записывают переговоры с вымогателями. Получают необходимые доказательства события преступления. И при подписании договоров купли-продажи с завышенными в несколько раз рыночными стоимостями акций в ресторане Анжело 21 марта 2012г. милиция задерживает Ивлева, Московкина, Федотова, Галковского. Возбуждается уголовное дело по ст. 163 УК РФ («вымогательство») и ст. 179 УК РФ («принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Правоохранители оформляют обвинение и заключение под стражу горе-шантажистов .

Однако на место преступления по звонку Юрия Ивлева выезжает охрана Ивлева старшего - сотрудники Федеральной Службы Охраны (служба охраняет первых лиц государства). Сотрудники ФСО угрожают милиционерам, что они сами потеряют работу, если будут возбуждать дело и привлекать члена семьи одного из первых лиц государства.

Милиция, не ожидая такого напора в рядовом в общем-то событии, как задержание вымогателей, отпускает задержанных без предъявления обвинений. Из всех протоколов исчезает упоминание Юрия Ивлева, как участника данных событий, что является должностным преступлением сотрудников МВД. Однако тогда про борьбу с коррупцией никто не был в курсе, поэтому сынок высокопоставленного чиновника избежал уголовной ответственности, а заодно и его подельники. Уголовное дело №211306 ст.179 приостанавливается. Следователю Хорошко Марии Сергеевне головняк не нужен. А если преступники уйдут от ответственности это не ее проблема, главное, чтобы у нее лично проблем не было, которыми ей угрожали действующие сотрудники ФСО в интересах могущественного Леонида Ивлева.

По законам рейдерства ПАО «ТНС-энерго» становится правопреемником Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ и приведший Холдинг к предумышленному банкротству один из непосредственных участников всех событий Юрий Ивлев получает должность топ-менеджера ТНС - энерго.

Заслужив особое доверие, Юрий Ивлев стал особым порученцем Дмитрия Аржанова, одновременно и участником многомиллиардных схем вывода средств из компаний ТНС-энерго.

В то время, как ТНС-энерго приобретал статус гарантирующего поставщика в Великом Новгороде как правоприемник, статус ранее принадлежавший Холдингу ЭНРЕГОСТРИМ, Аржанову необходимо было сразу вывести из вновь купленной, хоть и за 10% от рыночной цены, компании, потраченные на ее покупку средства. Для этих целей Юрий Ивлев устраивается заместителем генерального директора во новосозданную дочернюю структуру ТНС-энерго «ГЭС Новгород» и получает премию более 200 млн. руб. Деньги обналичиваются и передаются Ивлевым Аржанову. Очередной эпизод преступной деятельности депутата от Единой России Юрия Ивлева.

Юрий Ивлев также становится топ-менеджеров в другом холдинге Аржанова - АФГ Националь. Получает должность заместителя генерального директора ООО «Новгородская картофельная система». Но АФГ Националь, Аржанов, Ивлев это тема отдельного расследования.

Это ситуация с банкротством энергосбытовых компаний Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ. По удивительному совпадению банкротят эти компании сами бенефициары Холдинга - отец и сын Шандаловы. К банкротству и рейдерскому захвату Холдинга была привлечена рейдерская группа Зои «Похоронки» Галеевой, состоящая из сотрудников юридической компании «Кворум Дебт Менеджмент». Кураторы Галеевой - Андрей Павлов и Артем Зуев* также непосредственно участвовали в рейдерском захвате Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, вступив в сговор с Аржановым в ноябре 2011 года.

В каждого в организованном сообществе были свои роли и цели. И надо отметить, что побороться было за что: Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ - это 250 млрд. руб. выручки и EBITDA в размере 0,5 млрд. долл. ежегодно. (для сравнения EBITDA компании Русал 1 млрд. долл.).

Ивлев организовывал через своего близкого друга журналистку Ксению Докукину заказные статьи в прессе, в том числе в газете «ВЕДОМОСТИ». Кроме того, с оборотнями в погонах из Управления «П» ГУЭБиПК ездил по регионам возбуждал заказные дела по сбытовым компаниям ЭНЕРГОСТРИМ. Дмитрий Аржанов через бывшего руководителя Управления «П» - Евгения Павлова, друга детства Аржанова из Нижнего Новгорода, организовал наезд на структуры ЭНЕРГОСТРИМ. Куратором возбуждения заказных уголовных дел и коррупционного взаимодействия с правоохранителями выступил Юрий Ивлев. Непосредственно «на контакте» он находился с отделом №47 ГУЭБиПК и сотрудником Андреем Бахваловым - .

Преступной группе (Шандаловы, Зуев* , Павлов, Аржанов) удалось сохранить контроль за банкротствами сбытовых компаний, чтобы банкротства шли в управляемом русле и никак не привели к взысканию с них 20 млрд. руб. займов, взятых их семейной компанией ОПТИМОЙ у структур ЭНЕРГОСТРИМ.

В этот процесс и влился Юрий Ивлев для обеспечения мошеннических интересов Дмитрия Аржанова и семьи Шандаловых.

Непосредственно банкротствами занимается рейдерская группа, нанятая Шандаловыми и Аржановым. В принципе на этом этапе можно уже не разделять преступную группу, это все одна преступная группа по рейдерским захватам и выводу средств предприятий.

Рейдерские атаки сопровождаются подкупом судей арбитражных судов и контролирующих органов высшего звена, должностных лиц МВД, СК, ФСБ России, для возбуждения уголовных дел в отношении акционеров и руководителей захватываемых предприятий.

С целью придания внешней легальной видимости осуществляемых преступлений используется юридическая компания «Кворум Дебт Менеджмент», якобы осуществляющая помощь в сопровождении уголовных дел и банкротств.

Конструкция из коррумпированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов позволила организаторам преступного сообщества создать легенду о деятельности группы якобы в интересах государства.

Опорным активом группы являлся Росинтербанк, лишенный 19.09.2016 лицензии. По оценке Центрального Банка объем вывода средств 91 млрд. руб., что ставит Росинтербанк на второе место по хищениям в банках.

На счету банды более 100 рейдерских захватов, общий ущерб от деятельности преступной группы более 300 млрд. руб. Наиболее крупные рейдерские захваты: Павловскгранит, Брянскоблэлектро, Новосибирскэнергосбыт, Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ, Арктел, Бизнес-центр «Кубик», завод «ВИЛС».

Преступная группа использует сложный метод конспирации, а установленными в настоящее время участниками являются А.В. Зуев* , А.В. Шандалов, В.М. Шандалов, З.Б. Галеева, А.А. Павлов, Ю.Л. Ивлев.

Юрий Леонидович Ивлев - депутат Новгородского законодательного собрания в данной группе занимает ключевую роль. Является связующим звеном между различными группировками. Находит объекты для рейдерских захватов, проводит переговоры с жертвами. Получает наличные, распределяет взятки. Он, конечно, далеко не организатор. Но он непосредственно общается с организаторами преступного рейдерского сообщества, в курсе всей деятельности банды, знает коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, которые оказывают покровительство бандитам. Такой порученец высокого органа.

В 2015г. рейдерская группа решила осуществить еще один захват. Актив, который давно интересовал Дмитрия Аржанова. Новосибирскэнергосбыт - крупнейший сбыт страны. Третий по численности город России. Рейдерский захват всегда начинается с уголовного дела. Сообщники возбуждают уголовное дело №315880 ст. 159 УК РФ в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России. Дело возбуждено 21 сентября 2015 года. Далее дело перебрасывается в другое подразделение МВД - это один из признаков заказного характера. Рейдеры путают следы. Возбуждает одно подразделение, затем переброска в другое, смена следователя и так далее. Это все для того, чтобы сложнее было распознать заказной характер и запутать проверки. В настоящее время дело расследуется ГСУ ГУ по г.Москве. Следователь Саготелов . В рамках уголовного дела задерживают двух юристов. Вся вина в том, что они занимались юридическим оформлением различных сделок и что называется ходили где-то рядом. Но для следствия и рейдеров это неважно. Главное получить в уголовное дело обвиняемых. Желательно их осудить. И в рамках полученного приговора взыскать в судебном порядке акции Новосибирскэнергосбыта, которые потом продать Дмитрию Аржанову в ТНС-энерго. Учитывая обвинительных характер правосудия в России после приговора вступившего в законную силу суды всех инстанций вынесут необходимые рейдерам решения. Тем более, на судей рейдеры умеют оказывать давление. Это и денежные средства в кейсах. И приход в суд коррумпированных в интересах рейдеров сотрудников правоохранительных органов.

Депутат Новгородской областной думы Юрий Ивлев, сын бывшего зампреда Центризбиркома Леонида Ивлева, стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Как сообщает СКР, он обещал за $2 млн решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантов уголовных дел, содержащихся под стражей в следственных подразделениях МВД России по Москве.

Главным следственным управлением СКР по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего депутата Новгородской областной думы шестого созыва. По данным “Ъ”, речь идет о Юрии Ивлеве, сыне бывшего зампреда Центризбиркома Леонида Ивлева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Связался со знакомым задержанных и предложил за 2 млн. долл. смягчить их участь. Для начала изменить меру пресечения, а в дальнейшем поспособствовать в условном сроке. Конечно, он не действовал без старших товарищей. Переговоры вели Юрий Ивлев, Андрей Павлов и Артем Зуев* . Шантажируемые Ивлевым написали заявление в правоохранительные органы. Оперативная группа выехала на место передачи денег. Однако деньги приехал принимать один Ивлев, который и был задержан. Андрей Павлов и Артем Зуев* вечером 6го декабря начали уже отмечать день рождения Артема, которое приходится на 7-е и по счастливой случайности не приехали на место передачи денег иначе уже бы находились в СИЗО. Однако по сведению источников из правоохранительных органов и Андрей Павлов и Артем Зуев* уже покинули страну и стараются через коррумпированных правоохранителей «решить» вопрос.

Андрей Павлов и "Артем-Крот"*

Вот интересное видео из зала суда, на котором рассматривалось ходатайство следователя о заключении депутата Единой России Юрия Ивлева под стражу. На нем адвокат Сергей Ахундзянов, являющийся штатным адвокатом рейдерской группы, делает вид, что представляет интересы Юрия Ивлева. Юрий Ивлев имеет вид робкий, уже приходит понимание, что это не недоразумение, как выразился его подельник Владимир Московкин, и он реально отправится в места заключения лет так на 10-15.

О ценности Юрия Ивлева для преступной группы говорят следующие факты: защиту депутата Ивлева осуществляли пять адвокатов. Был предложен залог в 5 млн. долл.!!! Сказать, что народные избранники потеряли всякий стыд было бы лишнее, у Ивлева никакого стыда отродясь не было. Депутатский мандат это всего лишь инструмент получения определенной неприкосновенности. о чем Ивлев и пытался заявить правоохранителям при задержании. Однако, по закону специальным иммунитетом обладают только депутаты Государственной Думы, но никак не региональных законодательных собраний. Стыдно сейчас не Ивлеву, а Новгородским законодателям, которые сделали Юрия Ивлева не только депутатом, но и членом фракции «Единая Россия», и членом комитета областной думы по социальной политике.

На заседании суда Юрий Ивлев робко пытался вызвать сочувствие, обратив внимание, судьи на то, что у него двое детей и он опасается за свое здоровье. Последнее возможно и правда. Мафия, а это по сути то, что представляет собой клубок из коррумпированных правоохранителей, чиновников, судей и откровенных бандитов может решить вопрос с Ивлевым кардинально, если не получится его вытащить с тюремных нар. Например, Ивлев может повеситься в камере от отчаяния или подавиться картошкой. Слишком много он знает, чтобы подвергать риску всю преступную организацию.

Пока готовилась статья источник из правоохранительных органов сообщил редакции, что Юрий Ивлев отказался от адвоката рейдеров Ахундзянова и вышел с предложением о заключении сделки со следствием. Условия сделки предполагают полный рассказ о всех преступлениях и необходимость выдачи сообщников. Учитывая количество и тяжесть преступлений данной преступной группы можем говорить о том, что скоро Россию может потрясти новое антикоррупционное расследование невиданных до настоящего времени масштабов. А все началось с желания Юрия Ивлева не быть просто сынком высокопоставленного чиновника ЦИК России Леонида Ивлева.

*Зуев Артем Вольдемарович

Шестого декабря, в Москве был взят с поличным 33-летний депутат Новгородской областной Думы Юрий Ивлев. Приходится сыном бывшему первому заместителю ЦИК России Леониду Ивлеву.

Сумму в $2 млн чиновник требовал за то, чтобы изменить меру пресечения для обвиняемых находящемуся в разработке у следствия уголовному делу №315880. Знакомого задержанных Ивлев убедил в наличии у него прямой связи со следователем по уголовному делу: Георгием Саготеловым из 8 отдела ГСУ ГУ МВД по г. Москве.

8 декабря 2016 года Останкинский суд Москвы санкционировал двухмесячный арест депутата от новгородской областной Думы шестого созыва Юрия Ивлева по обвинению в мошенничестве. Адвокаты чиновника предложили суду 5 миллионов долларов в качестве залога.

В чем же уникальная история уголовного дела №315880, что депутат Ивлев вызывается «решить» вопрос со следствием, доказывая знакомому задержанных, что практически он может управлять этим следствием и решать кто будет обвиняемым, кого выпустят из под стражи.

21 сентября 2015г. по заявлению некой офшорной компании «Веллотон Лтд» было возбуждено уголовное дело по якобы хищению доли в уставном капитале в размере 300 млн. руб. Уголовное дело было возбуждено следователем 1-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве Мещеряковым Дмитрием. Речь идет о том, что компания «Веллотон Лтд» владела долей в депозитарии ООО «Смарт Кэпитал» и потом обнаружила, что уже не владеет, очень удивилась и написала заявление в органы МВД на возбуждение уголовного дела о хищении этой доли.

Недоумение вызывает факт, что за полтора года до написания данного заявления компания «Веллотон Лтд» подала иск по взысканию с ООО «Смарт Кэпитал» суммы в размере 334 млн. руб., которые по мнению компании «Веллотон Лтд» должны оплатить компания ООО «Смарт Кэпитал» за выход из состава участников. Получается в арбитражном суде (дело номер А26-10227/2014) компания «Веллотон Лтд» правомерность выхода из состава участников признала, но в связи с неоплатой доли, просит взыскать сумму за эту долю.

Подтасовка фактов первый признак заказного характера уголовного дела. А учитывая тот факт, что уголовное дело возбуждено МВД России по заявлению некой никому неизвестной офшорной компании, получаем интересную картину. Что же происходит дальше. А дальше данное уголовное дело перебрасывается МВД России из подразделения где оно было возбуждено – ЦАО ГУ МВД в подразделение Главное Следственное Управление по г.Москве. Очередной признак заказного уголовного дела: смена подразделений, следователей. Цель: запутать возможные проверки, размыть ответственность.

Расследование уголовного дела поручается следователю Георгию Саготелову из 8 отдела ГСУ ГУ по г.Москве.

В этот момент времени начинаются масштабные следственные действия: обыски, допросы, задерживаются два юриста, то-ли имеющие отношения к оформлению сделок по купле-продажи акций, находящихся в депозитарии ООО «Смарт-Кэпитал», то-ли работающие в компании-контрагенте ООО «Смарт-Кэпитал». Следователь Саготелов прямо говорит адвокатам задержанных, что целью их ареста не является их посадка в тюрьму или осуждение на реальный срок. Целью является хищение акций из депозитария ООО «Смарт-Кэпитал». Якобы там хранятся акции различных компаний, оценочной стоимостью 1,5 млрд. руб. И что с помощью уголовного дела можно эти акции похитить.

Оказывается группой мошенников была разработана целая схема хищения. Возбуждение уголовного дела по якобы хищению доли. Задержание стрелочников. Осуждение стрелочников на любые сроки. Получение вступившего в силу приговора. В связи с наличием приговора по уголовному делу получение решение арбитражного суда на восстановление права на принадлежность депозитария «Смарт Кэпитал» компании «Веллотон Лтд». Далее ликвидация «Смарт Кэпитал» со списанием всех акций, находящихся на депозитарных счетах. Продажа акций, легализация. Дележ похищенного участниками преступной группы.

Следователем Саготеловым адвокатам задержанных дается намек переговорить с Юрием Ивлевым по ходу следствия. Само дело очередной раз готовится поменять «прописку», перебрасывается в 12-й отдел ГСУ ГУ по г.Москве, что уже не говорит, а кричит о заказном характере уголовного преследования.

Коммерсант от 07.12.2016

Депутат Новгородской облдумы Юрий Ивлев задержан по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан 33-летний депутат Новгородской областной думы, сообщили в Следственном комитете России (СКР). По версии следствия, депутат сообщил знакомому одного из обвиняемых и находящихся под стражей в Москве о том, что, обладая обширными связями в правоохранительных органах, он за $2 млн может «решить вопрос об изменении меры пресечения» и «положительно повлиять на ход расследования уголовного дела».

Вчера депутат был задержан в рамках оперативного мероприятия при получении денег. «Преступление удалось выявить в ходе совместной работы следователей ГСУ по городу Москве СК России, сотрудников ФСБ России и столичного УЭБиПК ГУ МВД России»,- говорится в сообщении СКР. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, с фигурантом дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Имя депутата СКР не приводит. По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Ивлеве, члене фракции «Единая Россия», состоящем в комитете областной думы по социальной политике.

В 2012 году Юрий Ивлев уже становился фигурантом дела о вымогательстве 110 млн. руб. В течение двух лет с 2010г. по 2012г. преступная группировка, руководимая Юрием Ивлевым, шантажировала менеджмент крупного холдинга, вынуждая выкупить миноритарные пакеты акций по цене, в разы превышающей реальную рыночную стоимость этих активов.

По заявлению руководства холдинга было возбуждено уголовное дело №211306 по ст. 179 УК РФ («принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения»). Основной «костяк» группировки был задержан оперативными сотрудниками МВД при попытке принуждения к подписанию договоров купли-продажи акций 21 марта 2012 год в ресторане Анжело, в числе задержанных был и Юрий Ивлев.

На следователя, возбудившего дело – Хорошко Марию Сергеевну, было оказано давление со стороны охраны старшего Ивлева – сотрудников ФСО. По статусу в тот момент Леонид Ивлев являлся спецсубъектом, охраняемым государством, и ему полагалась охрана ФСО, как и у первых лиц страны. В итоге следователи МВД поддались давлению и задержанные были отпущены без предъявления обвинений, а чуть позже и само уголовное дело было приостановлено.

Приоритетным моментом для следователей СК России, расследующих текущее уголовное дело по вымогательству взятки в 2 млн. долл. Юрием Ивлевым, является установление всех обстоятельств уголовного дела. Очевидно, что Ивлев не мог действовать в одиночку. Проверку проходят также следователи МВД России, возбуждавшие уголовное дело №315880 в ЦАО МВД, а также следователи ГСУ МВД по г.Москве, ведущие в данный момент расследование. Скорее всего Ивлев не выдумал свои возможности по управлению уголовным делом и, если это действительно так, новые задержания и отставки в главке МВД еще впереди.

Мосгорсуд оставил под стражей депутата Новгородской областной Думы Юрия Ивлева, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Ивлева на постановление Останкинского суда Москвы о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда.

Адвокаты новгородского депутата в своей жалобе просили избрать ему более мягкую меру пресечения, например, денежный залог. По некоторым данным, еще во время первого заседания в Останкинском суде адвокаты предлагали внести за клиента залог, превышающий сумму, которая фигурирует в деле о мошенничестве. А это ни много ни мало - 2 миллиона долларов. По данным СКР, депутат был задержан 6 декабря в Москве при получении денег в рамках оперативного мероприятия.

Преступление удалось выявить в ходе совместной работы следователей ГСУ по городу Москве СК России, сотрудников ФСБ России и столичного УЭБиПК ГУ МВД России, - сообщили в Следственном комитете.

В отношении 33-летнего депутата возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения мошенничества. По словам адвокатов Ивлева, потерпевшим по делу является некий гражданин Щербаков, который действовал в интересах скрывающегося за границей экс-менеджера холдинга "Энергострим" Юрия Симонова.

Адвокаты предлагали суду внести за новгородского депутата залог, превышающий 2 миллиона долларов

Как считают в СКР, Ивлев получил информацию о расследовании уголовного дела в одном из следственных подразделений МВД России по Москве и решил воспользоваться этой информацией для того, чтобы заработать на этом денег. Новгородский депутат сообщил знакомому одного из обвиняемых, которые содержатся в СИЗО, что якобы имеет хорошие связи в правоохранительных органах и готов решить вопрос об изменении меры, а после и вовсе закрытии дела. За "решение вопроса" он попросил "всего лишь" 2 миллиона долларов. Однако потерпевшие не поверили в обещание депутата и сообщили о его предложении в ФСБ. После этого Ивлева под контролем оперативников задержали во время передачи денег.

Как считают в СКР, новгородский депутат на самом деле не обладал озвученными им связями и никак не мог повлиять на ход расследования и на освобождение фигурантов дела. То есть попросту собирался взять деньги и ничего не сделать взамен. Эти действия 33-летнего депутата следствие оценило по статье УК РФ как мошенничество в особо крупном размере, за что ему может грозить срок до 10 лет.

По информации, размещенной на официальном сайте Новгородской областной Думы, Юрий Ивлев входит во фракцию "Единой России" и является членом комитета областной Думы по социальной политике. Кроме того, он занимает должность заместителя генерального директора "Новгородской картофельной системы". Его отец Леонид Ивлев - бывший заместитель председателя ЦИК России. Юрий Ивлев родился в 1983 году в Москве. С 2000 по 2005 год учился в Военном университете Минобороны России по специальности "юриспруденция". Затем два года прослужил офицером и ушел в гражданку.

Данная статья отражает исключительное мнение её автора.

Депутат Единоросс Юрий Ивлев оказался причастен к многомиллиардным хищениям в Холдинге ЭНЕРГОСТРИМ. История преступной жизни сына бывшего первого заместителя ЦИК России.

Однако совсем не таким вырос Юрий Ивлев – сын бывшего первого заместителя руководителя Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации Леонида Ивлева. Юрий Ивлев решил, что тусовки и пьянки это не для него, слишком нерационально использовать власть отца на отмазывания от ментов, попадая в ДТП. Гораздо выгоднее использовать статус и положение первого заместителя руководителя ЦИК на совершение более масштабных преступлений, которые принесут значительный доход.

В группу шантажистов входили: Алексей Овсянников – заместитель исполнительного директора ОАО «РКС», Владимир Московкин - бизнесмен, Александр Галковский – частный трейдер, Евгений Огородников – редактор в медиахолдинге «Эксперт», Владимир Федотов – сотрудник НП «Совет рынка». Учитывая, что Владимир Федотов мог в силу занимаемой должности создавать проблемы энергетическим предприятиям, шантажисты специализировались на покупках акций в энергетики. В 2008-2010гг. доходы группы составляли несколько миллионов рублей в год, что было пределом мечтаний начинающих преступников, но в 2010г. к группе примкнул Юрий Ивлев.

Юрий Ивлев и Владимир Московкин быстро нашли общий язык, благо оба готовы были заниматься грязными делами лишь бы в кармане зазвенело. Ивлев и Московкин получают заказ от Дмитрия Аржанова на атаку в лучших традициях гринмейла на Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ – конкурента Аржанова по энергосбытовому бизнесу. Группа покупает небольшие пакеты акции в сбытовых компаниях ЭНЕРГОСТРИМ и начинается вымогательство. Группа собирает информацию о финансовых операциях сбытовых компаний (Федотов пользуясь служебным положением предоставляет всю конфиденциальную информацию по сбытам, которой обладает НП «Совет рынка») и пытается этим шантажировать руководство ЭНЕРГОСТРИМ. Звонки, походы в офис, угрозы, письма, созданный специально в интернет пространстве форум «Пресловутый ЭНЕРГОСТРИМ» все это не дает результатов. Акционеры ЭНЕРГОСТРИМ готовы были выкупать акции только по рыночной цене.

Тогда Юрий Ивлев пробивается на встречу с руководством ЭНЕРГОСТРИМ. Встречу устраивает Дмитрий Аржанов, который дружил с руководителем ЭНЕРГОСТРИМ, что очень помогало Дмитрию в гринмейле – он знал много информации прикидываясь другом людям, которых шантажировал.

На встрече Юрий Ивлев использует все возможные угрозы, вплоть до подключения к шантажу своего отца – Леонида Ивлева. В России Центральная Избирательная Комиссия имеет практически сакральное значение. Поэтому ни для кого не секрет связи и возможности старшего Ивлева.

Вот договор, заключенный Ивлевым – готовый преступный эпизод. Получение Ивлевым денег за шантаж.

Однако на место преступления по звонку Юрия Ивлева выезжает охрана Ивлева старшего – сотрудники Федеральной Службы Охраны (служба охраняет первых лиц государства). Сотрудники ФСО угрожают милиционерам, что они сами потеряют работу, если будут возбуждать дело и привлекать члена семьи одного из первых лиц государства.

Юрий Ивлев также становится топ-менеджеров в другом холдинге Аржанова – АФГ Националь. Получает должность заместителя генерального директора ООО «Новгородская картофельная система». Но АФГ Националь, Аржанов, Ивлев это тема отдельного расследования.

Это ситуация с банкротством энергосбытовых компаний Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ. По удивительному совпадению банкротят эти компании сами бенефициары Холдинга – отец и сын Шандаловы. К банкротству и рейдерскому захвату Холдинга была привлечена рейдерская группа Зои «Похоронки» Галеевой, состоящая из сотрудников юридической компании «Кворум Дебт Менеджмент». Кураторы Галеевой – Андрей Павлов и Артем Зуев* также непосредственно участвовали в рейдерском захвате Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, вступив в сговор с Аржановым в ноябре 2011 года.

В каждого в организованном сообществе были свои роли и цели. И надо отметить, что побороться было за что: Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ – это 250 млрд. руб. выручки и EBITDA в размере 0,5 млрд. долл. ежегодно. (для сравнения EBITDA компании Русал 1 млрд. долл.).

Юрий Леонидович Ивлев – депутат Новгородского законодательного собрания в данной группе занимает ключевую роль. Является связующим звеном между различными группировками. Находит объекты для рейдерских захватов, проводит переговоры с жертвами. Получает наличные, распределяет взятки. Он, конечно, далеко не организатор. Но он непосредственно общается с организаторами преступного рейдерского сообщества, в курсе всей деятельности банды, знает коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, которые оказывают покровительство бандитам. Такой порученец высокого органа.

В 2015г. рейдерская группа решила осуществить еще один захват. Актив, который давно интересовал Дмитрия Аржанова. Новосибирскэнергосбыт – крупнейший сбыт страны. Третий по численности город России. Рейдерский захват всегда начинается с уголовного дела. Сообщники возбуждают уголовное дело №315880 ст. 159 УК РФ в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России. Дело возбуждено 21 сентября 2015 года. Далее дело перебрасывается в другое подразделение МВД – это один из признаков заказного характера. Рейдеры путают следы. Возбуждает одно подразделение, затем переброска в другое, смена следователя и так далее. Это все для того, чтобы сложнее было распознать заказной характер и запутать проверки. В настоящее время дело расследуется ГСУ ГУ по г.Москве. Следователь Саготелов . В рамках уголовного дела задерживают двух юристов. Вся вина в том, что они занимались юридическим оформлением различных сделок и что называется ходили где-то рядом. Но для следствия и рейдеров это неважно. Главное получить в уголовное дело обвиняемых. Желательно их осудить. И в рамках полученного приговора взыскать в судебном порядке акции Новосибирскэнергосбыта, которые потом продать Дмитрию Аржанову в ТНС-энерго. Учитывая обвинительных характер правосудия в России после приговора вступившего в законную силу суды всех инстанций вынесут необходимые рейдерам решения. Тем более, на судей рейдеры умеют оказывать давление. Это и денежные средства в кейсах. И приход в суд коррумпированных в интересах рейдеров сотрудников правоохранительных органов.

Андрей Павлов и "Артем-Крот"*

*Зуев Артем Вольдемарович

Женский портал Флеро

СХОЖИЕ СТАТЬИ